天赐材料（002709）


证券代码：002709                证券简称：天赐材料          公告编号：2021-010



               广州天赐高新材料股份有限公司
       关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”)2020 年度非公开发行
股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关事项经第五届董事会第七次会议审
议通过,并于 2020 年 10 月 31 日披露了《广州天赐高新材料股份有限公司 2020
年度非公开发行股票预案》；2020 年 11 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时
股东大会，审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关事项。

     根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司本次发行的实际情况，公司
于 2021 年 2 月 8 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公
司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，同意对本次非公开发行
股票的募集资金总额进行调整，具体情况如下：



     调整前：


（十）募集资金用途


     本次非公开发行拟募集资金总额不超过 166,530.79 万元，扣除发行费用后的募集资金净

额拟全部投向以下项目：

                                                                        单位：万元

                                                          项目报批        拟投入
序号                 项目名称                  实施主体
                                                          投资金额      募集资金金额
        年产 2 万吨电解质基础材料及 5,800 吨
 1                                             九江天赐    46,395.61         26,801.06
        新型锂电解质项目
 2      年产 15 万吨锂电材料项目               九江天赐    31,949.34         14,866.44
                                                                        天赐材料（002709）

 3      年产 40 万吨硫磺制酸项目               天赐新动力     23,356.00         19,385.43
 4      年产 10 万吨锂电池电解液项目           福鼎凯欣       28,945.33         15,530.45
        年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子
 5                                             池州天赐        9,958.00          8,079.17
        级氢氟酸（折百）新建项目
 6      年产 18.5 万吨日用化工新材料项目       清远天赐       40,049.00         31,909.00
 7      补充流动资金                           天赐材料       49,959.24         49,959.24
                                 合计                                          166,530.79




     调整后：


（十）募集资金用途


     本次非公开发行拟募集资金总额不超过 166,530.75 万元，扣除发行费用后的募集资金净

额拟全部投向以下项目：

                                                                           单位：万元

                                                             项目报批        拟投入
序号                 项目名称                  实施主体
                                                             投资金额      募集资金金额
        年产 2 万吨电解质基础材料及 5,800 吨
 1                                             九江天赐       46,395.61         26,801.06
        新型锂电解质项目
 2      年产 15 万吨锂电材料项目               九江天赐       31,949.34         14,866.44
 3      年产 40 万吨硫磺制酸项目               天赐新动力     23,356.00         19,385.43
 4      年产 10 万吨锂电池电解液项目           福鼎凯欣       28,945.33         15,530.45
        年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子
 5                                             池州天赐        9,958.00          8,079.17
        级氢氟酸（折百）新建项目
 6      年产 18.5 万吨日用化工新材料项目       清远天赐       40,049.00         31,909.00
 7      补充流动资金                           天赐材料       49,959.20         49,959.20
                                 合计                                          166,530.75




     除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案不存在其他调整。公司本次非
公开发行股票事项最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准，该事项能否
获得核准尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

       特此公告。

                                           广州天赐高新材料股份有限公司董事会

                                                          2021 年 2 月 10 日