天赐材料（002709）


证券代码：002709           证券简称：天赐材料             公告编号：2021-011



              广州天赐高新材料股份有限公司
        关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”)2020 年度非公开发行
股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关事项经第五届董事会第七次会议审
议通过,并于 2020 年 10 月 31 日披露了《广州天赐高新材料股份有限公司 2020
年度非公开发行股票预案》；2020 年 11 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时
股东大会，审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关事项。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关规定及公司
实际情况，公司对 2020 年度非公开发行 A 股股票预案中的部分内容进行了修订，
现将本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主要内容说明如下:

       预案章节                   章节内容                     修订情况
                                                       更新本次发行的审议程序及
                                                       修订本次非公开发行拟募集
       特别提示                   特别提示
                                                       资金总额与补充流动资金金
                                                                   额
         释义                        释义              修订“本预案”的释义
                                                     修订“（十）募集资金用途”
第一节 本次非公开股票方
                          三、本次非公开发行方案概要 的募集资金总额和补充流动
         案概要
                                                               资金总额
第一节 本次非公开股票方   六、本次非公开发行方案尚需
                                                        更新本次发行的审议程序
         案概要                 呈报批准的程序
                                                       修订本次非公开发行拟募集
第二节 董事会关于本次募
                          一、本次募集资金使用计划     资金总额与补充流动资金金
集资金使用的可行性分析
                                                                   额
                                                     修订“（一）九江生产基地项
                                                     目情况”、“（二）福鼎生产基
第二节 董事会关于本次募   二、本次募集资金使用的必要
                                                     地项目情况”、“（三）至生产
集资金使用的可行性分析          性和可行性分析
                                                     基地项目情况”、“（四）华南
                                                     生产基地项目情况”中项目涉
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                                                             及的审批、备案事项
第二节 董事会关于本次募    二、本次募集资金使用的必要 修订“（五）补充流动资金项
集资金使用的可行性分析           性和可行性分析       目情况”的补充流动资金规模
                           五、财务风险；六、股权质押
第四节 本次股票发行相关
                           风险；九、募集资金投资项目           新增风险披露
      的风险说明
                                       风险
第四节 本次股票发行相关                                   修订疫情对于公司日化材料
                           八、新型冠状病毒疫情风险
      的风险说明                                                  业务的影响
第六节 关于本次非公开发    一、本次非公开发行摊薄即期 修订“（一）主要假设” 的本
行股票摊薄即期回报的风险   回报对公司主要财务指标的 次非公开发行拟募集资金总
      提示及采取措施                   影响                         额

    具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州
天赐高新材料股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

    公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，该事项能否获得核
准尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。

                                        广州天赐高新材料股份有限公司董事会

                                                        2021 年 2 月 10 日