天赐材料（002709）


证券代码：002709          证券简称：天赐材料         公告编号：2021-131



               广州天赐高新材料股份有限公司
             第五届董事会第十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2021 年 9 月 28 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公
楼一楼大会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已以电子邮件的形
式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董
事 9 人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员现场列席了会
议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。

    本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于拟设立全资子公司投资建设年产 4.1 万吨锂离子电
池材料项目（一期）的议案》

    同意公司出资人民币 10,000.00 万元设立全资子公司投资建设“年产 4.1 万
吨锂离子电池材料项目（一期）”，项目总投资为人民币 93,485.15 万元，其中
建设投资为 87,616.06 万元，铺底流动资金为 5,869.09 万元，公司可根据项目
实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适
当的调整。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见《关于拟设立全资子公司投资建设年产 4.1 万吨锂离子电池材
料项目（一期）的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
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《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见《关于公司组织架构调整的公告》，与本决议同日在公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。



    备查文件：

    《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》




       特此公告。

                                       广州天赐高新材料股份有限公司董事会

                                                  2021 年 9 月 29 日