证券代码：002712          证券简称：思美传媒       公告编号：2021-003


                     思美传媒股份有限公司

              第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”或“公司”）

第五届董事会第七次会议于 2021 年 2 月 24 日（周三）以通讯表

决方式召开。会议通知已于 2021 年 2 月 19 日以专人、邮件、电

话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，

会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本

次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

     一、审议通过了《关于对上海观达影视文化有限公司管理团

队实施超额奖励方案的议案》

     根据思美传媒与上海观达影视文化有限公司（以下简称“观

达影视”）及观达影视原股东签署的《思美传媒股份有限公司与

上海观达影视文化有限公司及其股东关于发行股份及支付现金

购买资产之协议书》规定，经核算，观达影视超额完成业绩承诺

指标的超额奖金数为税前人民币 561.045 万元，公司董事会同意

将上述超额奖金分配给管理层。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司于 2021 年 2 月 25 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公

司关于对上海观达影视文化有限公司管理团队实施超额奖励的

公告》。



    二、审议通过了《关于为四川八方腾泰科技有限责任公司提

供担保的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2021 年 2 月 25 日刊登在《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限

公司关于为四川八方腾泰科技有限责任公司提供担保的公告》。



    特此公告。




                              思美传媒股份有限公司董事会

                                         2021 年 2 月 25 日