证券代码：002712        证券简称：思美传媒           公告编号：2021-019

                       思美传媒股份有限公司

       关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述
     为落实思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川八方
腾泰科技有限责任公司（以下简称“八方腾泰”）发展战略，满足八方腾泰公司
持续经营对资金的需求，公司控股股东四川省旅游投资集团有限公司（以下简称
“旅投集团”）拟为八方腾泰的银行贷款提供总额不超过 10 亿元人民币的连带
责任担保并收取担保费用，担保费用按担保合同金额的 1%/年收取，担保期限不
超过 2 年。
     旅投集团是本公司的控股股东，八方腾泰为公司全资子公司，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易。
     本次关联交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事任丁、
汪洪、丁凯已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见
与同意的独立意见。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况
    （一）旅投集团
    公司名称：四川省旅游投资集团有限责任公司

    注册地址：成都市锦江区人民南路二段 80 号 11 楼

    法定代表人：任丁

    注册资本：653,800.00 万人民币

    企业类型：有限责任公司（国有控股）
    经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文


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件经营）投资与资产管理；酒店管理服务；旅行社及相关服务；会议及展览服务；
票务代理服务；租赁业；游览景区管理；职业技能培训；娱乐业；文化艺术业；
体育组织；休闲健身活动；房屋及土木工程建筑业；建筑装饰业；工程管理服务；
运输代理业；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    （二）八方腾泰
    公司名称：四川八方腾泰科技有限责任公司

    统一社会信用代码：91510100MA6BEQ6P8F

    法定代表人：高笑河

    成立日期：2020 年 11 月 3 日

    注册地址：四川省成都市天府新区籍田街道中顺路 58 号

    注册资本：壹亿元整
    经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；信息系
统集成；商务信息咨询；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、制作、代理

发布；图文设计、制作；组织文化艺术交流活动；会议服务；销售:日用百货、

服装、鞋帽、办公用品、工艺美术品、建筑材料、五金交电、计算机软硬件。(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。电影制作；广播电视

节目制作。(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。

    股权结构：被担保方为公司全资子公司。

    财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，八方腾泰总资产为 10,651,172.20 元，

净资产为 10,285,994.50 元，负债总额为 365,177.70 元，营业收入为 543,574.20

元，利润总额为-14,005.50 元，净利润为-14,005.50 元。

三、关联交易主要内容
    旅投集团为公司全资子公司八方腾泰融资提供总额不超过 10 亿元人民币的
连带责任担保并收取担保费用，担保费用按担保合同金额的 1%/年收取，担保期
限不超过 2 年。

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    本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。

四、关联交易定价政策及定价依据
    本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、自愿的商业原则，担保
费率系参考市场价格并经双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及股
东利益的情形，不存在利益输送的情况。

五、关联交易目的及对公司影响
    旅投集团为八方腾泰提供担保能有效缓解八方腾泰融资压力，落实公司发展
战略，保证八方腾泰的正常经营活动。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量
    截止本公告披露日，本年度公司及下属子公司与旅投集团及其下属子公司发
生的各类关联交易总金额为 165,908.7 元。

七、独立董事事前认可意见及独立意见
    1.独立董事事前认可意见：经核查，公司控股股东旅投集团为公司子公司八
方腾泰向银行申请综合授信提供担保一事构成关联交易。旅投集团为八方腾泰提
供担保有效解决了八方腾泰向银行申请授信的担保问题，是对八方腾泰发展极大
支持的有力体现。我们同意将该事项按程序提交公司董事会审议，并将该事项提
交股东大会审议。
    2.独立董事独立意见：本次八方腾泰向银行申请授信并由公司控股股东提供
担保事项，决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法规要求，不会影响公司、全体股东、特别是中小
投资者利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形，我们一致同意该议案，并同意
提交公司股东大会审议。

八、备查文件
    1.第五届董事会第八次会议决议；

    2.第五届监事会第五次会议决议；
    3.独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
    4. 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。



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特此公告。


                 思美传媒股份有限公司董事会
                           2021 年 4 月 30 日




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