证券代码：002714          证券简称：牧原股份          公告编号：2020-171
优先股代码：140006        优先股简称：牧原优 01

                      牧原食品股份有限公司

            第三届监事会第三十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议于
2020年12月8日下午在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2020年12月5
日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生
主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整公司公开发行可转换公司债券方案之有效期限的议案》。
    根据相关法律法规及监管机构的要求，公司将关于本次公开发行可转换公
司债券方案中第 20 项“本次发行可转换公司债券方案的有效期限”的具体内容调
整为“公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股
东大会审议通过之日起计算”。
    《牧原食品股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券方案、预
案及授权有效期限修订情况说明的公告》详见 2020 年 12 月 10 日公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整<牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》。
    根据相关法律法规及监管机构的要求，公司将《牧原食品股份有限公司公
开发行可转换公司债券预案》中的“二、本次发行概况”之“（二十）本次发行可
转换公司债券方案的有效期限”的具体内容修改为“公司本次发行可转换公司债
券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算”。
    《牧原食品股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券方案、预
案及授权有效期限修订情况说明的公告》详见 2020 年 12 月 10 日公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换公司债券相关事宜的议
案》。
    根据相关法律法规及监管机构的要求，将股东大会授权董事会全权办理公
司公开发行可转换公司债券相关事宜中规定的“除第 4 项、第 7 项、第 9 项授权
的有效期至相关事项办理完成之日外，其余事项的授权有效期为自公司股东大
会审议通过本议案之日起十二个月，若在该有效期内取得中国证监会对本次发
行可转换公司债券的核准，则该授权有效期自动延长至本次可转换公司债券发
行及上市实施完成日”调整为“除第 4 项、第 7 项、第 9 项授权的有效期至相关事
项办理完成之日外，其余事项的授权有效期为自公司股东大会审议通过本议案
之日起十二个月”。
    《牧原食品股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券方案、预
案及授权有效期限修订情况说明的公告》详见 2020 年 12 月 10 日公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、会议以 3 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021
年度日常关联交易预计的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见
2020 年 12 月 10 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司为子公司原料采购货款提供担保的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告》
详见 2020 年 12 月 10 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与
牧原实业集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司
暨关联交易的公告》详见 2020 年 12 月 10 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司开展外汇衍生品交易的议案》。
    公司开展外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是
为了规避汇率或利率波动带来的经营风险，有效地保障公司及全体股东的利益。
公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
    《牧原食品股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易的公告》详见 2020
年 12 月 10 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司开展商品期货套期保值业务的议案》。
    公司开展商品期货套期保值业务，有效防范和化解由于原材料价格变动带
来的市场风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，
实现公司长期稳健发展，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法
规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司开展商品期货套
期保值业务。
    《牧原食品股份有限公司关于公司开展商品期货套期保值业务的公告》详
见 2020 年 12 月 10 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2019 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单审核意见及公示情况说明
的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予激
励对象名单审核意见及公示情况说明的的公告》详见 2020 年 12 月 10 日公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                    牧原食品股份有限公司
                                           监 事 会
                                      2020 年 12 月 10 日