证券代码：002714           证券简称：牧原股份          公告编号：2021-014
优先股代码：140006         优先股简称：牧原优 01

                       牧原食品股份有限公司
             第三届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 28 日上午以通讯
表决的方式召开第三届董事会第三十六次会议。召开本次会议的通知及相关会议
资料已于 2021 年 1 月 25 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高
级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事会成
员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案
进行了表决，形成本次董事会决议如下：

    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条
件的议案》，关联董事曹治年先生回避表决。
    《牧原食品股份有限公司关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 2021 年 1 月 29 日公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回
购注销 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见 2021
年 1 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需公司股东大会审议。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用自有资金向公司全资子公司增资的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》详见
2021 年 1 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与
融通农业发展（北京）有限责任公司签署合作协议暨设立合资公司的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于与融通农业发展（北京）有限责任公司等签署
合作协议暨设立合资公司的公告》详见 2021 年 1 月 29 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与
融通农业发展（成都）有限责任公司签署合作协议暨设立合资公司的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于与融通农业发展（北京）有限责任公司等签署
合作协议暨设立合资公司的公告》详见 2021 年 1 月 29 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                    牧原食品股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                          2021 年 1 月 29 日