登云股份：第五届董事会第八次会议决议公告2021-09-14
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2021-061
怀集登云汽配股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
通知已于 2021 年 9 月 10 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人
员发出，本次会议于 2021 年 9 月 13 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会
议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独
立董事董秀良、江华、申士富以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事
总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤
先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章
程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司全资
子公司向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请融资并提供担保的议案》
为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下
简称“登月气门”）拟在人民币 15,500 万元的额度范围内向中国工商银行股份
有限公司怀集支行（以下简称“工商银行”）申请融资（短期融资产品包括但不
限于新增或续贷的流动资金贷款、签发的银行承兑汇票、开立的保函或信用证、
贸易融资组合等；中期融资产品为固定资产贷款），短期融资期限最长为一年（含），
中期融资期限最长为五年（含），自 2021 年 9 月 1 日起生效。融资的执行利率，
工商银行将根据每笔融资发放时的市场报价利率（定价基准）加浮动点数确定。
融资期内，登月气门以其名下资产作为抵押担保。以上融资额度不等于登月气门
的实际融资金额，实际融资金额以登月气门与银行实际发生的融资金额为准。
根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需
1
提交股东大会审议。
二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司全资
子公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请融资并提供担保的议案》
为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司登月气门拟在人民币 3,000
万元额度范围内向中国银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“中国银行”）申
请融资，利率根据融资时市场利率情况确定，融资期限不超过一年，自融资实际
发生之日起计算。融资期内，登月气门以其名下账面原值为 3,957.74 万元的设
备，以及位于怀集县怀城镇横洞工业园的土地（不动产权证书编号：粤（2019）
怀集县不动产权第 0000037 号）为本次融资提供抵押担保。
根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需
提交股东大会审议。
三、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议通过了《关
于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》
为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司登月气门拟向工商银行、中国
银行申请融资。融资期内，登月气门以其名下资产作为抵押担保。根据银行要求，
公司股东张弢、欧洪先以其持有的本公司股份为登月气门向工商银行的融资提供
质押担保，并承担个人连带责任；为登月气门向中国银行的融资提供担保，并承
担个人连带责任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反
担保。
张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，
关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。根据相关规则及公司《章程》的相关规定，
本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。
内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日公司在指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事
关于公司第五届董事会第八次会议文件相关事项的事前认可意见》和《独立董事
关于公司第五届董事会第八次会议文件相关事项的独立意见》。
特此公告。
2
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日
3
