证券代码：002715                 证券简称：登云股份                  公告编号：2022-018



                      怀集登云汽配股份有限公司
                第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议通知已于 2022 年 3 月 20 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于
2022 年 3 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监
事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分之
一。本次会议由监事会主席张磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
    出席本次会议的监事审议通过了如下决议：
    一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2021 年度
监事会工作报告>的议案》
    《 2021 年 度监 事会 工作 报告 》详 见公 司指 定信 息披 露网 站巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2021 年度
财务决算报告>的议案》
    《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2021 年年
度报告及摘要的议案》
    《 2021 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披

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露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会认真审阅了公司 2021 年度报告，认为《2021 年年度报告》及其摘要
的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能
够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    四、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈2021 年
度内部控制自我评价报告〉的议案》
    《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会就该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于第五届监事会第十一次会议相关
事项的意见》。
    五、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2021 年度利润
分配预案》
    《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会就该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于第五届监事会第十一次会议相关
事项的意见》。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    六、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司全资
子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
    《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会就该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于第五届监事会第十一次会议相关
                                         2
事项的意见》。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    七、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会就该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于第五届监事会第十一次会议相关
事项的意见》。
    特此公告。




                                       怀集登云汽配股份有限公司监事会
                                               二〇二二年三月三十一日




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