证券代码：002715             证券简称：登云股份               公告编号：2022-017



                    怀集登云汽配股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议通知已于 2022 年 3 月 20 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于
2022 年 3 月 30 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应
参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独立董事董秀良先生、江
华先生、申士富先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二
分之一。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合
《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
    出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
    一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2021 年度
董事会工作报告>的议案》
    《 2021 年 度董 事会 工作 报告 》详 见公 司指 定信 息披 露网 站巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年述职报告》，现任独立董事
将在公司 2021 年年度股东大会上述职，述职报告详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2021 年度
总经理工作报告>的议案》
    与会董事认真听取了《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实
地反映了 2021 年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司
各项制度等方面的工作及取得的成果。


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    三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2021 年度
财务决算报告>的议案》
    《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    四、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0，审议通过了《关于 2021 年年度
报告及摘要的议案》
    《 2021 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    五、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈2021 年
度内部控制自我评价报告〉的议案》
    《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十二次会
议相关事项的独立意见》。
    六、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2021 年度利润
分配预案》
    《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十二次会
议相关事项的独立意见》。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    七、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 2 票，审议通过了《关
于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

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    《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    关联董事欧洪剑、朱伟彬回避表决。张弢与欧洪先为一致行动人，欧洪剑与
欧洪先为弟兄关系，朱伟彬与张弢为甥舅关系。
    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董
事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第
十二次会议相关事项的独立意见》。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    八、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2022 年度
财务预算报告>的议案》
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    九、审议《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
    《2022 年度董事、监事薪酬方案》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十二次会
议相关事项的独立意见》。
    全体董事回避表决，无法形成决议，该议案直接提交公司 2021 年年度股东
大会审议。
    十、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关
于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    《2022 年度高级管理人员薪酬方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    董事、总经理兼董事会秘书张福如回避表决。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十二次会
议相关事项的独立意见》。

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    十一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政
策变更的议案》
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十二次会
议相关事项的独立意见》。
    十二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2021
年年度股东大会的议案》
    《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                              怀集登云汽配股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年三月三十一日




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