郴州市金贵银业股份有限公司

     关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
我们作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就
公司第四届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于设立全资子公司的独立意见
    公司本次拟设立全资子公司的资金来源是公司自有资金 2000 万元人民币，
该全资子设立的主要目的是基于公司战略发展需要，不会对公司财务及经营状况
产生不利影响。公司上述决定是出于公司经营发展的实际需要，履行了必要的审
批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的相关规定，不存在损害公司

及其他股东合法权益的情形，我们同意公司本次设立全资子公司。


    （以下无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第二十四次
会议相关事项的独立意见》签署页）
（本页无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第二十四会议相
关事项的独立意见》签署页）




独立董事签名：


曾德明：__________________


唐   红：__________________


刘亚辉:___________________

                                                     2019 年 11 月 12 日