证券代码：002716             证券简称：*ST 金贵             公告编号：2021-023


                      郴州市金贵银业股份有限公司

         关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2021 年 2 月 10 日
在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
通知》。2021 年第二次临时股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东
行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
       一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 2 月 9 日召开第五届董事会第
二次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    4、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日（星期四）下午 14:30。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 2 月 25 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 2 月 25 日 9:15
至 2021 年 2 月 25 日 15：00 的任意时间；
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或
网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
    6、会议出席对象
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日
为 2021 年 2 月 22 日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
    7、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福成大道 1 号科技园二
楼会议室。
    二、会议审议的事项
  （一）、会议审议事项：
     1、《关于拟与郴投集团供应链公司开展原材料采购（销售）合作
暨关联交易的议案》；
  （二）、议案内容披露情况：

   以上事项经公司第五届董事会第二次会议通过，具体内容详见 2021 年 2 月
10 日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第
五届董事会第二次会议决议公告》中的相关内容。
    三、提案编码

                                                                 备注
 提案编码                      提案名称
                                                            该列打勾的栏
                                                            目可以投票

    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票
    提案
             关于拟与郴投集团供应链公司开展原材料采购
    1.00                                                          √
             （销售）合作暨关联交易的议案
    四、现场会议登记方法
    1、登记时间：2021 年 2 月 23 日上午 09:00—11:30，下午 13:30—17:00。
    2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福成大道 1 号公司证券部。
    3、登记办法：
  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
  （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人
代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
  （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单
等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2021 年 2 月
23 日下午 17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。
    本公司不接受电话登记。
   五、参与网络投票的具体操作程序
    本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附
件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:
  （1）、会议联系人：潘郴华、袁志勇
  （2）、联系电话：0735-2659812
  （3）、传真：0735-2659812
  （4）、电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com
  （5）、邮政编码：423000
 （6）、通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号(金贵银业)
   2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
   3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    六、备查文件
    1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
    特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书


                           郴州市金贵银业股份有限公司董事会
                                     2021 年 2 月 23 日
附件一


                             参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
          1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：
        “金贵投票”
          2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用
           3. 填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决意见：
        同意、反对、弃权。
           4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
        股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
        体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如
        先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为
        准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 2 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 25 日上午 9：15, 结束
时间为 2021 年 2 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.     股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件二

                                  授权委托书


 郴州市金贵银业股份有限公司：
         兹委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股
  份有限公司 2021 年第二次临时股东大会并对下列议案投票。
         如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，
  其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
         委托人对下述议案表决如下：
                                          备注
提案编
                   提案名称           该列打勾的栏    同意       反对     弃权
码
                                      目可以投票
            总议案：除累积投票提案
  100                                      √
            外的所有提案
非累积
投票提
  案
            关于拟与郴投集团供应
            链公司开展原材料采购
  1.00                                     √
            （销售）合作 暨关联交易
            的议案


     附注：
     1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表
 明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选
 的表决票无效，按弃权处理。
     2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
     3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
     4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

 委托人姓名或名称(签章)：                       委托人持股数：
 委托人身份证号码：
 或营业执照号码：                               委托人股东账户：
 受托人签名：                                   受托人身份证号：
 委托书有效期限：                               委托日期：2021 年   月   日