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公司公告

*ST金贵:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告2021-02-23  

                        证券代码:002716             证券简称:*ST 金贵             公告编号:2021-023


                      郴州市金贵银业股份有限公司

         关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称为“公司”)于 2021 年 2 月 10 日
在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
通知》。2021 年第二次临时股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台,为保护投资者合法权益,方便各位股东
行使股东大会表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:
       一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:公司于 2021 年 2 月 9 日召开第五届董事会第
二次会议,审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》,本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    4、会议召开时间:
  (1)现场会议召开时间:2021 年 2 月 25 日(星期四)下午 14:30。
  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 2 月 25 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 2 月 25 日 9:15
至 2021 年 2 月 25 日 15:00 的任意时间;
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或
网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
    6、会议出席对象
  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日
为 2021 年 2 月 22 日,于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  (2)公司董事、监事及高级管理人员。
  (3)公司聘请的律师。
    7、现场会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福成大道 1 号科技园二
楼会议室。
    二、会议审议的事项
  (一)、会议审议事项:
     1、《关于拟与郴投集团供应链公司开展原材料采购(销售)合作
暨关联交易的议案》;
  (二)、议案内容披露情况:

   以上事项经公司第五届董事会第二次会议通过,具体内容详见 2021 年 2 月
10 日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《郴州市金贵银业股份有限公司第
五届董事会第二次会议决议公告》中的相关内容。
    三、提案编码

                                                                 备注
 提案编码                      提案名称
                                                            该列打勾的栏
                                                            目可以投票

    100            总议案:除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票
    提案
             关于拟与郴投集团供应链公司开展原材料采购
    1.00                                                          √
             (销售)合作暨关联交易的议案
    四、现场会议登记方法
    1、登记时间:2021 年 2 月 23 日上午 09:00—11:30,下午 13:30—17:00。
    2、登记地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福成大道 1 号公司证券部。
    3、登记办法:
  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
  (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人
代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记。
  (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单
等持股凭证登记(授权委托书见附件)。
  (4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在 2021 年 2 月
23 日下午 17 点前送达或传真至公司证券部(请注明“股东大会”字样)。
    本公司不接受电话登记。
   五、参与网络投票的具体操作程序
    本次股东大会上,股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票后具体操作流程见附
件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:
  (1)、会议联系人:潘郴华、袁志勇
  (2)、联系电话:0735-2659812
  (3)、传真:0735-2659812
  (4)、电子邮箱:jinguizq@jingui-silver.com
  (5)、邮政编码:423000
 (6)、通讯地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号(金贵银业)
   2、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
   3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    六、备查文件
    1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;
    特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书


                           郴州市金贵银业股份有限公司董事会
                                     2021 年 2 月 23 日
附件一


                             参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
          1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362716”;投票简称:
        “金贵投票”
          2. 优先股的投票代码与投票简称:不适用
           3. 填报表决意见或选举票数,对于非累积投票提案,填报表决意见:
        同意、反对、弃权。
           4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如
        股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具
        体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如
        先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为
        准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2021 年 2 月 25 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 25 日上午 9:15, 结束
时间为 2021 年 2 月 25 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.     股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件二

                                  授权委托书


 郴州市金贵银业股份有限公司:
         兹委托       先生(女士)代表本人(本公司)出席郴州市金贵银业股
  份有限公司 2021 年第二次临时股东大会并对下列议案投票。
         如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受委托人可以代为表决,
  其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。
         委托人对下述议案表决如下:
                                          备注
提案编
                   提案名称           该列打勾的栏    同意       反对     弃权
码
                                      目可以投票
            总议案:除累积投票提案
  100                                      √
            外的所有提案
非累积
投票提
  案
            关于拟与郴投集团供应
            链公司开展原材料采购
  1.00                                     √
            (销售)合作 暨关联交易
            的议案


     附注:
     1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表
 明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选
 的表决票无效,按弃权处理。
     2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
     3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
     4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

 委托人姓名或名称(签章):                       委托人持股数:
 委托人身份证号码:
 或营业执照号码:                               委托人股东账户:
 受托人签名:                                   受托人身份证号:
 委托书有效期限:                               委托日期:2021 年   月   日