*ST金贵：关于预计2021年度日常关联交易的公告2021-04-30
证券代码：002716 证券简称：*ST 金贵 公告编号：2021-047
郴州市金贵银业股份有限公司
关于预计 2021 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”、 金贵银业”）
于2021年4月29日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会
第二次会议，会议均通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
关联董事潘郴华、何克非、汤建、荣起、石启富、曹露莎回避表决，
其余3位董事全部同意。
该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
截至 3 月
关联交 关联交易内容 关联交易定 预计金额 31 日已发 上 年 发 生
关联人
易类别 价原则 （元） 生 金 额 金额（元）
（元）
综合厂、科技厂 市场价及依
郴州市发 厂房维修、桥架 据《湖南省建
接 受 关
展投资集 及设备除锈防 设工程消耗
联 人 提
团宏发建 腐，能源中心配 量标准》(湘 10,000,000 0 0
供 的 劳
设有限公 套工程土建、绿 建价
务
司 化工程、路灯等， [2014]113
生产用自来水费 号)。
郴州市文
旅产业有 参照市场价
宿舍后勤设施 400,000 0 0
限公司 格
郴州温德
姆至尊豪
会议、住宿、门 参 照 市 场 价
廷大酒店 500,000 0 0
面租赁等 格
有限公司
郴州市发
展投资集
广告制作/安装 参照市场价
团宏伟传 400,000 0 0
费、宣传费 格
媒有限公
司
郴州市保
参照市场价
安服务有 安装监控设施 2,000,000 0 0
格
限公司
郴州市金
皇酒店管 参照市场价
门店租赁 200,000 45,000 180,000
理有限公 格
司
合计 - - - 13,500,000 45,000 180,000
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生
关联 实际发生金
关联交 预计金额 额 占 同 类 额 与 预 计 披露日期
关联人 交易 额 （元）
易类别 （元） 业 务 比 例 金 额 差 异 及索引
内容
（％） （%）
详见《关
郴州市
于 2020
金皇酒 招待
年度日常
店管理 及住 402,327 3,000,000 20% -86.6%
关联交易
有限公 宿费
接 受关 预计的公
司
联 人提 告》
供 的 劳 郴州市 详见《关
务 金江房 于 2020
地产开 租赁 年度日常
180,000 300,000 100% -40%
发有限 房屋 关联交易
公司 预计的公
告》
郴州市
金江房 办公
地产开 楼房
12,147,385 0 100% -100% -
发有限 屋装
公司 修
湖南省
卓兴普
企业管 商品
981,907 0 20% -100% -
理服务 采购
有限公
司
合计 - - 13,711,619 3,300,000 - - -
郴州市
2020 年度公司全面推进司法重整工作，生产和业务发展都受到一定影
金皇酒
响，日常招待费有所减少，公司日常关联交易实际发生金额较预计金额存
店管理
在差异，实际发生金额少于全年预计金额，上述差异不会对公司日常经营
有限公
及业绩产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
司
1、2020 年度公司全面推进司法重整工作，生产和业务发展都受到一
公司董 定影响，子公司对金皇酒店的租赁业务相应减少，公司日常关联交易中房
事会对 屋租赁实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生金额少于全年预计金
郴州市
日常关 额，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司
金江房
联交易 及中小股东利益的情形。
地产开
实际发 2、公司通过核查发现,公司与郴州市金江房地产开发有限公司为公司
发有限
生情况 办公楼装修而产生的关联交易。上年度预计关联交易未将其纳入预计范
公司
与预计 围，导致实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生金额多于全年预计
存在较 金额。今后公司将加强日常关联交易的管理，在确保公司正常经营的情况
大差异 下，使其预计发生额相对较为准确。
的说明 2020 年公司经营所需生活、办公类商品与湖南省卓兴普企业管理服务
湖南省
有限公司发生关联交易，因公司全面推进司法重整工作，公司生产和业务
卓兴普
发展受到一定影响，同时款项也未最终结算，导致上年度预计关联交易未
企业管
将其纳入预计范围，实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生金额多
理服务
于全年预计金额，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不
有限公
存在损害公司及中小股东利益的情形。今后公司将加强日常关联交易的管
司
理，在确保公司正常经营的情况下，使其预计发生额相对较为准确。
公司独
立董事 1、为保证公司经营的顺利进行以及提高效率，公司在预计 2020 年度关联交易
对日常 额度时，按业务拓展上限进行预计，但受公司业务发展的影响导致日常关联交易实
关联交 际发生金额较预计金额存在差异，与郴州市金皇酒店管理有限公司的关联交易额中
易实际 实际发生金额少于全年预计金额；公司经核查发现，公司与郴州市金江房地产开发
发生情 有限公司及湖南省卓兴普企业管理服务有限公司存在关联交易未将其纳入预计范
况与预 围，实际发生金额多于全年预计金额。
计存在 2、经核查，公司 2020 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发
较大差 展需要，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响公司的独立性。不会对公司经
异的说 营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
明
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）郴州市发展投资集团宏发建设有限公司（以下简称“宏发建
设公司”）成立于1992年11月28日，法定代表人：肖国荣，注册资本：
3,000万元人民币，该公司的经营范围：房屋建筑工程、市政公用工
程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、园林绿化工程的施工。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）郴州市文旅产业有限公司(以下简称“文旅产业公司”)成立
于2012年04月27日，法定代表人:李波，注册资本：7,200万元人民币。
该公司的经营范围为：以自有合法资金对文化旅游项目进行投资，企
业资产管理及咨询服务，市场营销，商务服务，广告设计、策划、发
布，广告位租赁，旅游资源开发等。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
（3）郴州温德姆至尊豪廷大酒店有限公司（以下简称“温德姆酒
店”）成立于2013年1月23日，法定代表人：李波，注册资本：20,000
万元人民币，该公司的经营范围：住宿，餐饮服务等。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（4）郴州市发展投资集团宏伟传媒有限公司（以下简称：宏伟广
告公司）成立于2009年1月9日，法定代表人：许平，注册资本：500
万元人民币，该公司的经营范围：广告设计、制作、发布服务；建筑
装饰装修、钢结构工程专业承包；文化活动的组织与策划；企业形象
策划服务；体育、休闲娱乐工程设计服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（5）郴州市保安服务有限公司（以下简称：郴州保安公司）成立
于1992年9月21日，法定代表人：陈应彬，注册资本：5,000万元，该
公司的经营范围：门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查以
及安全技术防范；安全风险评估等服务；档案管理服务；档案凭证配
送；仓储管理服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
（6）郴州市金皇酒店管理有限公司(以下简称“金皇酒店”)成
立于2013年08月13日，法定代表人:曹雪武，注册资本：800万人民币。
该公司的经营范围为：酒店管理及相关业务培训、卷烟零售，预包装
食品批发兼零售，住宿、餐饮、洗浴、健身、足疗、会议及展览服务，
物业管理，票务代理，贸易经济代理。住所为：湖南省郴州市北湖区
南岭大道680号金皇大厦1-5层、20-26层。
2、与上市公司的关联关系
（1）文旅产业公司与公司控股股东同为郴州市发展投资集团有
限公司全资子公司，宏发建设公司、温德姆酒店、宏伟传媒公司、郴
州保安公司均为公司控股股东的母公司郴州市发展投资集团有限公
司的全资孙公司。
（2）金皇酒店是郴州市金江房地产开发有限公司（以下简称“金
江地产”）的全资子公司，金江地产是公司超5%的股东曹永贵先生的
控股公司，曹永贵先生认缴出资1,840万元，认缴出资比例为92%。公
司现任董事曹露莎女士为曹永贵先生之女。
3、履约能力分析
宏发建设公司、文旅产业公司、温德姆酒店、宏伟传媒公司、郴
州保安公司及金江地产经营发展正常，具备履约能力，上述关联交易
系正常的生产经营所需。
三、日常关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
上述关联交易的价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基
础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议。
2、关联交易协议签署情况
（1）公司的全资子公司湖南金福银贵信息科技有限公司与金皇酒
店签署了《房屋租赁合同》。合同约定公司租用金皇大厦大堂左侧，
共约83m，每月租金15,000元。
（2）公司与控股股东相关子公司预计发生的关联交易是在公司征
信尚未修复，无法获得银行贷款的特殊背景下，而公司复工复产必须
的厂房维修、生活生产设施改造等项目，控股股东为支持公司复工复
产，安排相关子公司垫资实施，暂未办理结算，待公司产生经营现金
流之后，结合交易的实际发生额，按公允的市场价格或定额结算。
四、日常关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方
业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原
则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，
不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司
的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
1、关于预计2021年度日常关联交易的事前认可意见
我们认真的审查了公司提交的《关于预计2021年度日常关联交易
的议案》及其相关材料，经过对公司提交的相关资料、实施、决策程
序及以前年度实际交易等情况的核查，公司与关联方发生的关联交易
是必要的，公司与新的控股股东相关子公司预计发生的关联交易是在
公司征信尚未修复，无法获得银行贷款的特殊背景下，而公司复工复
产必须的厂房维修、生活生产设施改造等项目，是新的控股股东对公
司复工复产的重要举措，对公司和中小股东均有利。交易双方是按照
“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易定
价政策和定价依据均为参照市场价格或协商方式确定，没有违反公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
同意公司将此关联交易预计情况提交公司第五届董事会第三次会议
审议。
2、对关于预计2021年度日常关联交易的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真审议了《关于预计2021年度日常
关联交易的议案》我们对上述议案事前和现场均予以认真审核和确
认。基于我们的独立判断，发表独立意见如下：我们同意公司与郴州
市发展投资集团宏发建设有限公司、郴州市文旅产业有限公司、郴州
温德姆至尊豪廷大酒店有限公司、郴州市发展投资集团宏伟传媒有限
公司及郴州市保安服务有限公司、郴州市金皇酒店管理有限公司在平
等、自愿的基础上分别开展相关业务，与郴州市发展投资集团宏发建
设有限公司产生的费用不超过1,000万元，与郴州市文旅产业有限公
司产生的费用不超过40万元，与郴州温德姆至尊豪廷大酒店有限公司
产生的费用不超过50万元，与郴州市发展投资集团宏伟传媒有限公司
产生的费用不超过40万元，与郴州市保安服务有限公司产生的费用不
超过200万元，与郴州市金皇酒店管理有限公司产生的费用不超过20
万元。
六、监事会意见
公司2021年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格
遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益
的情况，不影响公司的独立性。
七、备查文件
1、郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的
事前认可意见；
4、公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的
独立意见。
特此公告
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2021年4月30日
