证券代码：002716            证券简称：*ST 金贵           公告编号：2021-042



                郴州市金贵银业股份有限公司
             第五届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第三次会议通知于 2021 年 4 月 14 日以电话和专人送达的方式发出，

于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事

9 人，实到董事 8 人。出席现场会议的董事有董事潘郴华先生、何克

非先生、汤建先生、荣起先生、曹露莎女士；独立董事黄健柏先生、

卫建国先生、刘兴树先生。董事石启富先生因工作原因无法出席现场

会议，委托董事汤建先生出席并行使表决权。

    会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会

议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、

规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，

本次会议通过了如下议案：

    一、关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

    内容：公司《2020 年度董事会工作报告》于 2021 年 4 月 30 日

刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向

董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年
年度股东大会上进行述职，述职报告刊登于 2021 年 4 月 30 日巨潮资

讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了

该议案。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、关于《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》的议案

    内容：公司《2020 年年度报告全文》刊登于 2021 年 4 月 30 日

巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司《2020 年年度报

告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了

该议案。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

    内容：公司《2020 年度财务决算报告》刊登于 2021 年 4 月 30

日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了

该议案。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案

    内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2021〕

2-323 号保留意见审计报告，公司 2020 年实现归属于母公司所有者
的 净 利 润 222,316,983.25 元 ， 其 中 ： 母 公 司 实 现 净 利 润 为

221,758,909.05 元,未分配利润为-2,966,279,886.13 元。

     鉴于本公司 2020 年年末可供分配的利润为负值，尚不具备向股

东分配股利的条件，董事会提出的 2020 年度不进行利润分配、也不

实施资本公积金转增股本的预案符合目前公司的实际情况，符合有关

法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

    独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有

限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了

该议案。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    五、《关于计提坏账准备的议案》

    内容：公司《关于计提坏账准备的公告》刊登于 2021 年 4 月 30

日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了

该议案。

    独立董事对本次计提坏账准备发表了独立意见，具体内容详见公

司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《郴州市金贵

银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项

的独立意见》。
    六、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    内容：公司《2020 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2020 年

4 月 30 日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有

限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了

该议案。

    七、《关于公司 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》

    内容：公司《2020 年度内部控制规则落实自查表》刊登于 2020

年 4 月 30 日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了

该议案。

    八、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》

    内容：公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》刊登于 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有

限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。

    九、《关于公司 2021 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

    内容：详见公司刊登于 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度开展商品期

货套期保值业务的公告》。

    独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有

限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了

该议案。

    十、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

    内容：详见公司刊登于 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2021 年度日常关联交

易的公告》。

    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意

见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会

第三次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公

司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登

于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    关联董事潘郴华先生、何克非先生、汤建先生、荣起先生、石启
富先生、曹露莎女士回避表决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了

该议案。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    十一、《关于会计政策变更的议案》

    内容：详见公司刊登于 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于企业会计政策变更的公告》。

    独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有

限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了

该议案。

    十二、《董事会关于对会计师事务所出具非标准审计意见涉及事

项的专项说明的议案》

    内容：详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《董事会关于对会

计师事务所出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》，公司监事会、

独立董事分别对本议案发表了意见，相关内容已全文刊登在于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了

该议案。

    十三、《董事会关于对<2019 年度审计报告保留意见所涉及事项
的重大影响已部分消除的专项说明>的议案》

    内容：详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，董事会关于对 2019

年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已部分消除的专项说

明》，公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，相关内容已

全文刊登在于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了

该议案。

    十四、 董事会关于<会计师事务所对内部控制有效性出具带强调

事项段鉴证报告涉及事项的专项说明>的议案》

    内容：详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《董事会关于<会计

师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的

专项说明>的议案》，公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，

相关内容已全文刊登在于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了

该议案。

    十五、《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》

     内容：详见公司刊登于 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上

海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销退市风险警示及其

他风险警示的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了

该议案。
    十六、《关于审议公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

    内容：公司《2021 年第一季度报告全文》刊登于 2021 年 4 月 30

日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《2020 年第一季度报

告正文》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了

该议案。

    十七、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

    内容：拟定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）召开公司 2020 年年

度股东大会，详见刊登于 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证

券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会

的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了

该议案。


     特此公告。




                             郴州市金贵银业股份有限公司董事会

                                    2021 年 4 月 30 日