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公司公告

*ST金贵:第五届监事会第三次会议决议公告2021-05-11  

                        证券代码:002716             证券简称:*ST 金贵          公告编号:2021-056



                郴州市金贵银业股份有限公司
             第五届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




     一、监事会会议召开情况

     郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事

会第三次会议通知于 2021 年 5 月 7 日以电话和专人送达的方式发出,

于 2021 年 5 月 8 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应到监事

3 人,实际出席会议的监事 3 人。

     会议由监事会主席雷蕾女士主持,本次会议符合《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

      二、监事会会议审议情况

     1、《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

     截至 2020 年 12 月 31 日,公司经审计的合并财务报表未分配利

润为-29.66 亿元,公司股本 22.10 亿元,公司未弥补亏损金额超过

股本总额三分之一。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 ( http :

//www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分
之一的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了

该议案。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



     特此公告。

                           郴州市金贵银业股份有限公司监事会

                                 2021 年 5 月 11 日