证券代码：002716             证券简称：金贵银业         公告编号：2022-017


                郴州市金贵银业股份有限公司
             第五届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第九次会议通知于 2022 年于 4 月 25 日以电话和专人送达的方式发
出，于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应到
董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
      会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席
会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、
规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，
本次会议通过了如下议案：
    一、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    内容：公司《2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 月 29 日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。
    特此公告。
                                      郴州市金贵银业股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 29 日