证券代码:002717            证券简称：岭南股份        公告编号：2021-008



                     岭南生态文旅股份有限公司
           关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
    2.会议召集人：本公司董事会
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。
    3.会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021年1月25日（周一）下午14:30
    （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2021年1月25日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月25日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
    4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委
托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
    5.股权登记日：2021年1月18日（周一）
    6.会议出席对象：
                                    1
    （1）截至2021年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    7.现场会议召开地点：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十
楼会议室。


    二、会议审议事项
    1.《关于公司对项目公司提供担保的议案》
    上述议案 1 已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次
会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相
关公告。议案 1 需要以特别决议审议，须经出席本次会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，
上述议案需对中小投资者的表决单独计票。


    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下所示：

                                                            该列打钩的栏目
提案编码                        提案名称
                                                               可以投票

  100      总议案（非累积投票的所有议案）                         √

  1.00     《关于公司对项目公司提供担保的议案》                   √



    四、现场会议登记方法
   （一）登记方式：
    1.法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代

                                       2
表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印
件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份
证复印件和本人身份证办理登记。
    2.个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账
户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托
人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
    3.异地股东可采用书面信函或传真的方式登记（为确保顺利登记，可电话确
认登记情况），书面信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
   （二）登记时间：2021年1月19日至2021年1月22日工作日9:00至11:30，14:00
至17:00。
   （三）登记地点及授权委托书送达地点：东莞市东城街道东源路东城文化中
心扩建楼1号楼8楼董事会办公室。
    联系人：张平、廖敏
    联系电话：0769-22500085
    联系传真：0769-22492600
    联系邮箱：ln@lingnan.cn
    邮编：523129


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。


    六、其他事项
    （一）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
    （二）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。



     七、备查文件
    1. 《岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》
    2. 《岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》

                                     3
特此公告。


                 岭南生态文旅股份有限公司
                           董事会
                     二〇二一年一月九日




             4
       附件1：

                          参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票程序
    1.投票代码：362717；
    2.投票简称：岭南投票；
    3.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反
对”或“弃权”。
    4.议案设置及意见表决：

                                                          该列打钩的栏目
提案编码                         提案名称
                                                             可以投票

  100       总议案（非累积投票的所有议案）                      √

 1.00       《关于公司对项目公司提供担保的议案》                √



    5.注意事项：
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序
    1. 投票时间：2021年1月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15：
00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
    1. 投票时间：2021年1月25日9:15至15:00的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
                                        5
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3. 股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                  6
       附件2：

                                         授权委托书
          兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人），出席岭南生态文旅
       股份有限公司2021年1月25日召开的2021年第二次临时股东大会，并代表本人依
       照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，
       受托人可以按自己的意愿投票。
          委托人姓名或名称（签章）：                  委托人持股数：

          委托人身份证号码（营业执照号码）：          委托人股东账户：

          受托人签名：                                受托人身份证号：

          委托书有效期限：                            委托日期： 年         月     日
                                                                备注
提案
                              提案名称                       该列打钩的栏   同意    反对   弃权
编码
                                                             目可以投票


100     总议案（非累积投票的所有议案）                           √

1.00    《关于公司对项目公司提供担保的议案》                     √




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