友邦吊顶:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-27
证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2019-007
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 26
日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开 2018 年年度股东
大会的议案》。现将有关事项通知如下:
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2018 年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2019 年 5 月 24 日(星期五)下午 14:00。
网络投票时间:2019 年 5 月 23 日—2019 年 5 月 24 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5
月 24 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为:2019 年 5 月 23 日 15:00 至 2019 年 5 月 24 日 15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进
行表决。
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重
复投票,以第一次投票为准。
6、股权登记日:2019 年 5 月 16 日
7、出席对象:
(1)截止 2019 年 5 月 16 日 15 时深圳证券交易所交易结束时,在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事及高管人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:浙江省海盐县百步镇金范路 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)本次会议审议的议案为:
1、关于董事会换届选举的议案之非独立董事选举(适用累积投票制进行表
决):
1.1 选举时沈祥先生为非独立董事
1.2 选举骆莲琴女士为非独立董事
1.3 选举王吴良先生为非独立董事
1.4 选举吴伟江先生为非独立董事
2、关于董事会换届选举的议案之独立董事选举(适用累积投票制进行表决):
2.1 选举黄廉熙女士为独立董事
2.2 选举孔冬先生为独立董事
2.3 选举黄少明先生为独立董事
本次董事会换届改选采用累积投票制,公司已将独立董事候选人的有关资料
报送深交所审核。
3、关于监事会换届选举股东代表监事的议案(适用累积投票制进行表决):
3.1 选举顾沈华为股东代表监事
3.2 选举朱利祥为股东代表监事
4、关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案
5、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
6、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
7、关于《2018 年度财务决算报告》的议案
8、关于《2018 年度利润分配预案》的议案
9、关于《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
10、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审
计机构的议案
11、关于向银行申请综合授信的议案
12、关于为控股子公司提供担保的议案
13、关于 2019 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
16、关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案
17、关于 2019 年度监事薪酬方案的议案
以 上 议 案 相 关 披 露 请 查 阅 2019 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)公告的相关文件。
特别提示:
(1)上述第 14 项议案为特别决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议事项,需经出席会议的
股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
(2)上述第 1、2、3、8、9、10、11、13、15、16、17 项议案为影响中小
投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票,并将结果在 2018 年
年度股东大会决议公告中单独列示。
(3)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,
股东大会方可进行表决。
(4)上述第 1、2、3 项议案为累积投票议案,股东拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告具体内容已于
2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有议案 √
累积投票议案
1.00 《关于董事会换届选举的议案之非独立董事选举》 应选人数 4 人
1.01 选举时沈祥先生为非独立董事 √
1.02 选举骆莲琴女士为非独立董事 √
1.03 选举王吴良先生为非独立董事 √
1.04 选举吴伟江先生为非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举的议案之独立董事选举》 应选人数 3 人
2.01 选举黄廉熙女士为独立董事 √
2.02 选举孔冬先生为独立董事 √
2.03 选举黄少明先生为独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举顾沈华先生为股东代表监事 √
3.02 选举朱利祥先生为股东代表监事 √
非累积投票议案
4.00 《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》 √
5.00 《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》 √
6.00 《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》 √
7.00 《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》 √
8.00 《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》 √
《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项
9.00 √
报告>的议案》
《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为
10.00 √
公司 2019 年度财务审计机构的议案》
11.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 √
12.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 √
13.00 《关于 2019 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴 √
方案的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金
15.00 √
管理的议案》
《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议
16.00 √
案》
17.00 《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席
会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、委托人
股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会
议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(加盖印章或亲笔
签名)、股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。信函
或传真方式以 2019 年 5 月 20 日下午 16:00 时前到达本公司为准。
2、登记时间:2019 年 5 月 20 日(9:00—11:30、13:00—16:00)
3、登记地点:浙江省海盐县百步镇金范路 8 号浙江友邦集成吊顶股份有限
公司证券部办公室。
4、会议联系方式:
会务联系人姓名:吴伟江、张虓虎
电话号码:0573-86790032
传真号码:0573-86788388
电子邮箱:zhejiangyoubang@163.com
5、其他事项:
(1)本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。
(2)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会议上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所
交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投
票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十七日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362718。
2、投票简称:友邦投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(如提案 1,采用等额选举,应选人数为 4 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事(如提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 5 月 24 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 23 日下午 3:00,结束
时间为 2019 年 5 月 24 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股
份有限公司 2018 年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案
投票,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件,其行使表决权的意思表示
均代表本人/本单位,其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示,代理人有权
按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该
次股东大会结束时止。
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有议案 √
累积投票议案
《关于董事会换届选举的议案之非独立董
1.00 应选人数 4 人
事选举》
1.01 选举时沈祥先生为非独立董事 √ 票赞成
1.02 选举骆莲琴女士为非独立董事 √ 票赞成
1.03 选举王吴良先生为非独立董事 √ 票赞成
1.04 选举吴伟江先生为非独立董事 √ 票赞成
《关于董事会换届选举的议案之独立董事
2.00 应选人数 3 人
选举》
2.01 选举黄廉熙女士为独立董事 √ 票赞成
2.02 选举孔冬先生为独立董事 √ 票赞成
2.03 选举黄少明先生为独立董事 √ 票赞成
《关于监事会换届选举股东代表监事的议
3.00 应选人数 2 人
案》
3.01 选举顾沈华先生为股东代表监事 √ 票赞成
3.02 选举朱利祥先生为股东代表监事 √ 票赞成
非累积投票议案
《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议
4.00 √
案》
《关于<2018 年度董事会工作报告>的议
5.00 √
案》
《关于<2018 年度监事会工作报告>的议
6.00 √
案》
7.00 《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》 √
8.00 《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》 √
《关于<2018 年度募集资金存放与使用情
9.00 √
况的专项报告>的议案》
《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合
10.00 √
伙)为公司 2019 年度财务审计机构的议案》
11.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 √
12.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 √
《关于 2019 年度非独立董事薪酬及独立董
13.00 √
事津贴方案的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进
15.00 √
行现金管理的议案》
《关于授权使用闲置自有资金进行现金管
16.00 √
理的议案》
17.00 《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》 √
备注:
1、上述提案 1.00 至 3.00 表决事项采用累积投票制,每次采用累积投票时,
股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表
决权可以集中使用,也可分开使用,每位股东所投的董事/监事选票数不得超过
其累积投票数的最高限额,否则该选票为无效委托;如果选票上的投票总数小于
或等于其合法拥有的有效投票数,该选票有效,差额部分视为放弃表决权。
2、请对提案 4.00 至 17.00 表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或
者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的则视为无效委
托。
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数: 股
受托人签名: 身份证号码:
受托日期: 年 月 日