证券代码：002718         证券简称：友邦吊顶        公告编号：2020-007




                   浙江友邦集成吊顶股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次

会议通知于2020年3月4日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2020年3

月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7

人。监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，

会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

    本议案已经独立董事发表独立意见，具体详见公司 同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的公告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次公司为控股子公司提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财

务成本，满足其经营需要。本次被担保方均为公司控股子公司，公司对其具有控
制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东的利益的情形。同时，控股子公司的其他股东将按其持股比例向公司提供反担

保。

       具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

为控股子公司提供担保的公告》。

       本议案已经独立董事发表独立意见，具体详见 公司同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

       （三）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召

开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
 三、备查文件

   1、第四届董事会第八次会议决议；

   2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。




                                            浙江友邦集成吊顶股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                 二〇二〇年三月十一日