证券代码：002718         证券简称：友邦吊顶        公告编号：2020-008



                   浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                 第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议通知于2020年3月4日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2020年3
月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3
人。本次会议由监事会主席杜全芬女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司首次非公开发行股票募集资金
投资项目已建设完成并投入使用，将节余资金永久性补充流动资金，有利于提高
募集资金使用效率，降低财务费用，促进公司后续的生产经营和战略发展，有利
于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损
害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
    本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件
    1、第四届监事会第五次会议决议；
    特此公告。
                                          浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                                                    监   事   会
                                               二〇二〇年三月十一日


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