证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2019-031 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间 (1)现场会议召开时间:2020年5月18日(星期一)14:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年5月18日上午9:30 至11:30,下午13:00至15:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间 2、会议召开地点:浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长时沈祥 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司 公司章程》的规定。 二、会议参加情况 1、参加会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人,代表股份95,704,655股,占公司 有表决权股份总数的72.8081%。 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,上海市锦天城律师事务 所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 2、现场会议出席情况 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名,代表有表决权的股份 95,599,755股,占公司股份总数的72.7283%。 3、网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东1人,代表股份104,900股,占公司有表决权股份 总数的0.0798%。 三、议案审议情况 本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议并通过以下议案: 1、审议通过了《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》 表决结果:同意 95,599,755 股,占有效表决权股份总数的 99.8904%; 反对 104,900 股,占有效表决权股份总数的 0.1096%;弃权 0 股,占有效表决权股份总数 的 0%。 2、审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 95,599,755 股,占有效表决权股份总数的 99.8904%; 反对 104,900 股,占有效表决权股份总数的 0.1096%;弃权 0 股,占有效表决权股份总数 的 0%。 3、审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 95,599,755 股,占有效表决权股份总数的 99.8904%; 反对 104,900 股,占有效表决权股份总数的 0.1096%;弃权 0 股,占有效表决权股份总数 的 0%。 4、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意 95,599,755 股,占有效表决权股份总数的 99.8904%; 反对 104,900 股,占有效表决权股份总数的 0.1096%;弃权 0 股,占有效表决权股份总数 的 0%。 5、审议通过了《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》 表决结果:同意 95,599,755 股,占有效表决权股份总数的 99.8904%; 反对 104,900 股,占有效表决权股份总数的 0.1096%;弃权 0 股,占有效表决权股份总数 的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 191,874 股,占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 64.6532%;反对 104,900 股,占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 35.3468%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表 决权股份总数的 0%。 6、审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意 95,599,755 股,占有效表决权股份总数的 99.8904%; 反对 104,900 股,占有效表决权股份总数的 0.1096%;弃权 0 股,占有效表决权股份总数 的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 191,874 股,占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 64.6532%;反对 104,900 股,占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 35.3468%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表 决权股份总数的 0%。 7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年 度财务审计机构的议案》 表决结果:同意 95,599,755 股,占有效表决权股份总数的 99.8904%; 反对 104,900 股,占有效表决权股份总数的 0.1096%;弃权 0 股,占有效表决权股份总数 的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 191,874 股,占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 64.6532%;反对 104,900 股,占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 35.3468%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表 决权股份总数的 0%。 8、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》 表决结果:同意 95,599,755 股,占有效表决权股份总数的 99.8904%; 反对 104,900 股,占有效表决权股份总数的 0.1096%;弃权 0 股,占有效表决权股份总数 的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 191,874 股,占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 64.6532%;反对 104,900 股,占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 35.3468%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表 决权股份总数的 0%。 9、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 表决结果:同意 95,599,755 股,占有效表决权股份总数的 99.8904%; 反对 104,900 股,占有效表决权股份总数的 0.1096%;弃权 0 股,占有效表决权股份总数 的 0%。 10、审议通过了《关于 2020 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》 表决结果:同意 95,599,755 股,占有效表决权股份总数的 99.8904%; 反对 104,900 股,占有效表决权股份总数的 0.1096%;弃权 0 股,占有效表决权股份总数 的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 191,874 股,占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 64.6532%;反对 104,900 股,占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 35.3468%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表 决权股份总数的 0%。 11、审议通过了《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》 表决结果:同意 95,599,755 股,占有效表决权股份总数的 99.8904%; 反对 104,900 股,占有效表决权股份总数的 0.1096%;弃权 0 股,占有效表决权股份总数 的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 191,874 股,占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 64.6532%;反对 104,900 股,占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 35.3468%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表 决权股份总数的 0%。 12、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果:同意 95,599,755 股,占有效表决权股份总数的 99.8904%; 反对 104,900 股,占有效表决权股份总数的 0.1096%;弃权 0 股,占有效表决权股份总数 的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 191,874 股,占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 64.6532%;反对 104,900 股,占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 35.3468%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表 决权股份总数的 0%。 13、审议通过了《关于<未来三年股东回报规划(2020-2022 年)>的议案》 表决结果:同意 95,599,755 股,占有效表决权股份总数的 99.8904%; 反对 104,900 股,占有效表决权股份总数的 0.1096%;弃权 0 股,占有效表决权股份总数 的 0%。 其中,中小投资者表决结果:同意 191,874 股,占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 64.6532%;反对 104,900 股,占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 35.3468%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表 决权股份总数的 0%。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所律师金海燕律师、张子夜律师现场见证本次股东大会 并出具了法律意见书,法律意见书认为: 公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格 及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有 效。 五、备查文件 1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年年度股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年年度股 东大会的法律意见书。 特此公告。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年五月十九日