证券代码：002718            证券简称：友邦吊顶       公告编号：2021-004




                浙江友邦集成吊顶股份有限公司
        关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 28
日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：


    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2021 年 2 月 26 日（星期五）下午 14:30。
    网络投票时间：2021 年 2 月 26 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2
月 26 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2021 年 2 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东只能采取上述表决方式中的一种投票表决方式。同一表决票出现重
复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 2 月 19 日
    7、出席对象：
    （1）截止 2021 年 2 月 19 日 15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高管人员。
    （3）公司聘请的见证律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号公司会议室。


    二、会议审议事项
    1、《<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    2、《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议
审议通过, 具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    上述议案需要股东大会以特别表决形式审议通过，即经出席本次股东大会且
有表决权的股份三分之二以上同意。
    对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    公司本次股票期权激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东
应对上述议案回避表决。
    上述议案均需要公司独立董事公开征集投票权，具体内容详见公司在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事公开征集委托投票权报告书》。




    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                                 备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                             目可以投票
   100                           总议案                           √
非累积投票提案

            《<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
   1.00                                                           √
            议案》
            《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的
   2.00                                                           √
            议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激
   3.00                                                           √
            励相关事宜的议案》


    四、会议登记等事项

    1、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人
股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书（加盖
印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
    （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函
或传真方式以 2021 年 2 月 22 日下午 16:00 时前到达本公司为准。
    2、现场参会登记时间：2021 年 2 月 22 日（9:00—11:30、13:00—16:00）
    3、现场参会登记地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号浙江友邦集成
吊顶股份有限公司证券部办公室。
    4、会议联系方式：
    会务联系人姓名：吴伟江、沈洁
    电话号码：0573-86790032
    传真号码：0573-86788388
    电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com
    5、其他事项：
    （1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    （2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。


    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东会议上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。


    六、备查文件
    1、第四届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                         浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                                                     董   事   会
                                             二〇二一年一月二十九日
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

    1、投票代码：362718。
    2、投票简称：友邦投票。
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
    4.股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 2 月 26 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 26 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 2 月 26 日下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：

                                   授权委托书
      兹全权委托             女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意
思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理
人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日
起至该次股东大会结束时止。
                                                       备注
提案                                                            同 反 弃
                        提案名称                   该列打勾的栏
编码                                                            意 对 权
                                                   目可以投票
100                      总议案                         √
非累积投票提案

        《<2021 年股票期权激励计划（草案）>及
1.00                                                    √
        其摘要的议案》
        《2021 年股票期权激励计划实施考核管理
2.00                                                    √
        办法的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理股票
3.00                                                    √
        期权激励相关事宜的议案》
（说明：请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上
“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填
写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）



委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：               股

受托人签名：                           身份证号码：

受托日期： 年      月   日