证券代码：002718       证券简称：友邦吊顶         公告编号：2021-005




                浙江友邦集成吊顶股份有限公司
             独立董事公开征集委托投票权报告书


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权

激励管理办法》的有关规定，浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）独立董事孔冬受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2021

年2月26日召开的2021年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公

开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告

书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有

任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



    一、征集人声明

    本人孔冬作为征集人，按照其他独立董事的委托，仅对本公司拟召开的2021

年第一次临时股东大会审议的股票期权激励计划议案向全体股东征集投票权而

制作并签署本报告书（以下简称“本报告书”）。征集人保证本报告书不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连

带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺

诈活动。

    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集

人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不
会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
     二、本次征集事项

     由征集人针对2021年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股

东公开征集委托投票权，并同意接受不认同其投票意向的股东的委托：


 议案序号                              议案名称

 1          《<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

 2          《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

 3          《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》

     本委托投票权征集报告书签署日期为2021年1月28日。



     三、本次股东大会基本情况

     关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日在《证券时报》、《中国

证券报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发

布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。



     四、征集人基本情况

     （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事孔冬，其基本情况如下：

     孔冬：男，1968年7月出生，中国国籍，管理哲学博士，应用经济学博士后、

工商管理教授。现任嘉兴学院商学院教授，公司独立董事，中国人力资源管理教

学实践学会理事，中国劳动关系劳动经济教育学会理事，浙江省人力资源与社会

保障学会理事，浙江省企业管理研究会副会长，浙江省人才研究院研究员。

     （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重

大民事诉讼或仲裁。

     （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或

安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联

人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。



     五、征集人对征集事项的表决意见及理由
     征集人作为公司独立董事，出席了公司于2021年1月28日召开的第四届董事
会第十二次会议，并且对《<2021年期股票期权激励计划（草案）>及其摘要

的议案》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请

股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》均投了赞成票，并发表

了同意公司实施本次股票期权激励计划的独立意见。

    公司本次激励计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的

规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、

授予价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，

未侵犯公司及全体股东的利益。公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公

司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展

的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。



    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本

次征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截止2021年2月19日股市交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    （二）征集时间：2021年2月22日至2021年2月24日的（每日 9:00-12:00、

14:00-17:00）

    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤：

    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和

内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托

书”）。

    第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表

人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文
件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书

原件、股东账户卡；

    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证,

并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签

署的授权委托书不需要公证；

       第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内

将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告

书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司投资管理部收

到时间为准。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

    地址：浙江省海盐县百步镇百步大道388号

    收件人：浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券部

    电话：0573-86790032

    传真：0573-86788388

    邮政编码：314312

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系

人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

    第四步：由见证律师确认有效表决票公司聘请的律师事务所见证律师将对法

人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授

权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有

效：

    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

确，提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相

同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
    对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），

以最后一次投票结果为准。

    （六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处

理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止

之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授

权委托自动失效；

    2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记

并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授

权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、

反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托

无效。




                                                          征集人：孔冬

                                                         2021年1月28日




    附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件一

                     浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                独立董事公开征集委托投票权授权委托书


    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人

为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投

票权等相关情况已充分了解。

    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报

告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托

书内容进行修改。

    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江友邦集成吊顶股份有限公司

独立董事孔冬作为本人/本公司的代理人，出席浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2021年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投

票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

议案                       议案名称                       同意   反对   弃权

序号

1        《<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
         议案》
         《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的
2
         议案》
3        《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激
         励相关事宜的议案》

    注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权必选一项，多选

或未作选择的，则视为无效委托。

委托人姓名或名称（签章）：             身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：                         委托人股东账户：

受委托人签名：                         受托人身份证号码：
委托书有效期限：                       委托日期： 年      月     日