证券代码：002718        证券简称：友邦吊顶           公告编号：2021-038



                   浙江友邦集成吊顶股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议通知于 2021 年 7 月 1 日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于 2021
年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董
事 7 人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，
会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整公司 2021 年股权激励计划股票期权行权价格
的议案》

    鉴于公司 2020 年度权益分派已经实施完毕，现根据《2021 年股票期权激励
计划》的相关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2021
年股权激励计划中股票期权的行权价格进行了调整，股票期权行权价格由每股
14.83 元调整为每股 14.70 元。独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整公司 2021 年股权激励计划股票期权行权价格的公告》。
    董事吴伟江先生为本次股票期权激励计划的激励对象，董事时沈祥先生、骆
莲琴女士为激励对象骆旭平的关联董事，已回避表决，其余 4 名董事参与表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。


             浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                       董   事   会
                   二〇二一年七月八日