证券代码：002718        证券简称：友邦吊顶           公告编号：2021-039



                   浙江友邦集成吊顶股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议通知于 2021 年 7 月 1 日以邮件结合电话方式向公司监事发出，会议于 2021
年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事 3 人，实到监
事 3 人。本次会议由监事会主席杜全芬女士主持，会议的召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整公司 2021 年股权激励计划股票期权行权价格
的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次对股票期权行权价格的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》、《2021 年股票期权激励计划》及相关法律法规的要求，
调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整公司2021年股权激励计划股票期权行权价格的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。
                                             浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                  二〇二一年七月八日