*ST麦趣:关于2020年第一次临时股东大会决议的公告2020-12-10
证券代码:002719 证券简称:*ST麦趣 公告编号:2020-068
麦趣尔集团股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 11 月 24
日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于
召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》。
1、会议召开情况:
(1)会议时间:现场会议时间为于 2020 年 12 月 9 日在公司二楼会议室
网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年
12 月 9 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为:2020 年 12 月 9 日上午 9:15—15:00 期间的任意时间。
(2)会议地点:新疆昌吉市麦趣尔总部公司会议室
(3)会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式;
(4)会议召集人:公司董事会;
(5)现场会议主持人:公司董事长李勇先生;
(6)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规
章的有关规定。
2、会议出席情况:
出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计 24 人(代表 26 名
股东),代表股份数 93,056,404 股,占公司有效表决权总股份的 53.44%,其
中:
(1)出席本次现场会议的股东及股东代表共 13 人(代表 15 名股东),代
表有效表决权的股份数 92,264,437 股,占公司有效表决权总股份的 52.98%
(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共 11 人,代表有效表决权的股
份数 791,967 股,约占公司有效表决权总股份 0.45%;
(3)参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:
1.上市公司的董事、监事、高级管理人员:2.单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东,下同)共 19 人,代表有效表决权的股份数 6,422,867 股,约占本次
公司有效表决权总股份的 3.69%;
(4)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,与会股东及股东代理
人经过认真审议,审议了以下议案,以记名方式进行投票表决。
1、 审议《关于聘请 2020 年度审计机构》的议案
审议表决结果如下:
同意 92,920,596 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总
数的 99.85%,其中:现场投票 92,264,437 股,网络投票 656,159 股。
反对 135,808 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
0.15%,其中:现场投票 0 股,网络投票 135,808 股
弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%,其
中:现场投票 0 股,网络投票 0 股。
中小股东表决情况如下:
同意 6,287,059 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的
97.89%,其中:现场投票 5,630,900 股,网络投票 656,159 股。
反对 135,808 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的
2.11%,其中:现场投票 0 股,网络投票 135,808 股
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%,其中:现
场投票 0 股,网络投票 0 股。
表决结果:该议案获得通过
三、律师出具的法律意见
本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章
程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法、有效;本次股东大会召集人资格
符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果
合法、有效。
四、会议备查文件
1、麦趣尔集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议
2、《北京竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司 2020 年第一次
临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司
2020 年 12 月 10 日