证券代码：002721         证券简称：金一文化              公告编号：2019-048

                 北京金一文化发展股份有限公司
                      关于增补董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召
开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，现将有关事
项公告如下：
    经公司股东钟葱先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟
增补徐金苓女士为公司第四届董事会董事（徐金苓女士简历见附件），任期为自
公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对此事项发表了如下独立意见：
    经审阅徐金苓女士的相关材料，我们认为徐金苓女士具备《公司法》和《公
司章程》等相关法律法规中规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所
必需的工作经验。未发现有《公司法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的
不得担任董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除
的情况，也未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最
高人民法院公布的失信被执行人。本次公司增补董事程序合法有效。我们同意增
补徐金苓女士为公司第四届董事会董事，并同意将该提案提交公司股东大会审议。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。



                                         北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                              2019年4月25日



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附件（徐金苓女士简历）：
    徐金苓女士，女，1981年出生，中国国籍，天津交通局职业大学交通监理专
业本科，天津师范大学教育行政学专业硕士研究生，韩国世翰大学教育学专业硕
士研究生。曾任江苏金一文化发展有限公司供应链管理部副总监；江苏金一文化
发展有限公司项目部副总经理；现任江苏金一智造黄金珠宝有限公司总经理助理。
    徐金苓女士未持有公司股份，其配偶钟小冬先生的兄弟钟葱先生持有公司
107,572,815股股份，占公司总股本的12.89%。除钟葱先生外，徐金苓女士与公
司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章
程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任
董事的情形，不是失信被执行人。




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