证券代码：002721                证券简称：金一文化               公告编号：2019-051

                   北京金一文化发展股份有限公司
               第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于2019年4月29日上午10:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层
公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年4月25日以口头通知、电
话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事8人，其中参加通讯
表决的董事8人。董事长武雁冰先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    参会的董事一致同意通过如下决议：

    一、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》

    经审核，公司《2019 年第一季度报告全文及正文》符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2019 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    《 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《2019 年第一季度报告正文》刊登于指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上
海证券报。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    同意公司根据中华人民共和国财政部的最新规定对公司会计政策进行相应
变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
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    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券
日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于会计政策变更的公告》。

    三、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

    同意公司意向以不低于 510 万元转让所持有的江苏金一艺术品投资有限公
司 51%的股权。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券
日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于转让控股子公司股权的公告》。

    备查文件：

    1、《第四届董事会第十三次会议决议》

    特此公告。




                                        北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                          2019 年 4 月 30 日




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