证券代码：002721                证券简称：金一文化               公告编号：2019-052

                   北京金一文化发展股份有限公司
               第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于2019年4月29日上午10:00在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层
公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年4月25日以口头通知、电
话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，参加通讯表决
的监事3人。监事会主席杨聪杰先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    参会的监事一致同意通过如下决议：

    一、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》

    经审核，公司《2019 年第一季度报告全文及正文》符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2019 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告正文》刊登于指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上
海证券报。

    备查文件：

    1、《第四届监事会第十一次会议决议》


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特此公告。




                 北京金一文化发展股份有限公司监事会

                                   2019 年 4 月 30 日




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