证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-058
北京金一文化发展股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、 会议召开时间： 2019 年 5 月 10 日下午 14:30
2、 网络投票时间：
通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2019 年 5 月 10 日
9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 9 日
15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00 的任意时间。
3、 会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层会议
室。
4、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、 会议召集人：公司董事会。
6、 会议主持人：公司董事长武雁冰先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1/8
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 19 名，代表有效表决
权的股份数为 448,299,548 股，占公司有表决权股份总数的 53.7067%。
(1) 现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 10 名，代表有
表决权的股份数为 448,147,523 股，占公司有表决权股份总数的 53.6885%。
(2) 网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 9 名，代表有表决权的股
份数为 152,025 股，占公司有表决权股份总数的 0.0182%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 13 名，代表有表决
权股份数 97,337,888 股，占公司有表决权股份总数比例为 11.6612%。其中：通
过现场投票的股东 4 名，代表股份 97,185,863 股，占公司有表决权股份总数的
11.6430%。通过网络投票的股东 9 人，代表股份数为 152,025 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0182%。
公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
1、 审议《2018 年度董事会工作报告》
同意 448,192,623 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9761%；反
对 106,925 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0239%；弃权 0 股 （其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 97,230,963 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.8902%；反对 106,925 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1098%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2/8
本议案审议通过。
2、 审议《2018 年度监事会工作报告》
同意 448,192,623 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9761%；反
对 106,925 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0239%；弃权 0 股 （其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 97,230,963 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.8902%；反对 106,925 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1098%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
3、 审议《2018 年年度报告及摘要》
同意 448,192,623 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9761%；反
对 106,925 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0239%；弃权 0 股 （其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 97,230,963 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.8902%；反对 106,925 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1098%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
4、 审议《关于公司及子公司 2019 年度融资及担保额度的议案》
同意 448,168,123 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9707%；反
对 131,425 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0293%；弃权 0 股 （其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 97,206,463 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.8650%；反对 131,425 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1350%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
3/8
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、 审议《关于开展 2019 年度贵金属套期保值业务的议案》
同意 448,168,123 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9707%；反
对 131,425 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0293%；弃权 0 股 （其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 97,206,463 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.8650%；反对 131,425 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1350%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
6、 审议《关于开展 2019 年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的
议案》
同意 448,168,123 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9707%；反
对 131,425 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0293%；弃权 0 股 （其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 97,206,463 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.8650%；反对 131,425 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1350%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
7、 审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
同意 313,704,807 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9581%；反
对 131,425 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0419%；弃权 0 股 （其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
4/8
其中，中小投资者表决情况为同意 56,748,187 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.7689%；反对 131,425 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.2311%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。鉴于哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司为公司总经理周凡卜实
际控制的公司，股东陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、绍兴越王投资发展有限公司为一
致行动人且陈宝康为公司副总经理，因此上述股东为关联股东，其所持有的
134,463,316 股股份已回避表决。
8、 审议《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
同意 298,784,318 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9560%；反
对 131,425 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0440%；弃权 0 股 （其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 97,206,463 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.8650%；反对 131,425 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1350%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。关联股东上海碧空龙翔投资管理有限公司持有公司
149,383,805 股股份，已回避表决。
9、 审议《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》
同意 298,784,318 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9560%；反
对 131,425 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0440%；弃权 0 股 （其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 97,206,463 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.8650%；反对 131,425 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1350%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
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本议案审议通过。关联股东上海碧空龙翔投资管理有限公司持有公司
149,383,805 股股份，已回避表决。
10、 审议《关于董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度
薪酬方案》
同意 448,163,923 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9697%；反
对 135,625 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0303%；弃权 0 股 （其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 97,202,263 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.8607%；反对 135,625 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1393%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
11、 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意 448,196,823 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9771%；反
对 102,725 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0229%；弃权 0 股 （其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 97,235,163 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.8945%；反对 102,725 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
12、 审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
同意 448,163,923 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9697%；反
对 135,625 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0303%；弃权 0 股 （其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 97,202,263 股，占参与投票的中小投资
6/8
者所持有表决权股份总数的 99.8607%；反对 135,625 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1393%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
13、 审议《关于拟注销控股子公司的议案》
同意 448,196,823 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9771%；反
对 102,725 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0229%；弃权 0 股 （其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 97,235,163 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.8945%；反对 102,725 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
14、 审议《关于增补董事的议案》
同意 448,196,823 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9771%；反
对 102,725 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0229%；弃权 0 股 （其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 97,235,163 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.8945%；反对 102,725 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
本次会议逐项审议通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的
《2018 年度独立董事述职报告》,独立董事述职报告详见公司于 2019 年 4 月 18
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
四、律师出具的法律意见
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1、 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、 见证律师：贾棣彦、王琨
3、 结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
备查文件
1、 《北京金一文化发展股份有限公司 2018 年度股东大会决议》
2、 《北京市金杜律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2018 年
度股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2019 年 5 月 11 日
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