证券代码：002721          证券简称：金一文化         公告编号：2020-158


                北京金一文化发展股份有限公司
            第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
三次会议于2020年11月13日上午10:00在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公
司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2020年11月12日以
专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参与通讯表决的
监事3人。监事会主席杨聪杰先生主持本次会议，会议的召集、召开符合法律、
法规、规则和《公司章程》规定。
    参会的监事一致同意通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

    同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审
计机构。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证
券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于增补监事的议案》

    公司监事会于近日收到监事会主席杨聪杰先生的书面辞职报告，杨聪杰先生
因工作调整申请辞去公司第四届监事会监事会主席、监事职务，杨聪杰先生辞去
监事职务后将不在公司担任任何职务。
    杨聪杰先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》
《公司章程》等相关法律法规的要求，杨聪杰先生将继续履行监事职责，其辞职
申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。
    根据公司控股股东北京海鑫资产管理有限公司提名，同意推选王彬郦（简历
附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至第四届监事会任期届满时止。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证
券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于公司监事辞职及增补非职工代表
监事的公告》。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《第四届监事会第二十三次会议决议》
    特此公告。
                                   北京金一文化发展股份有限公司监事会
                                                     2020 年 11 月 14 日
附件1（王彬郦女士简历）

    王彬郦：女，1980年8月出生，中国国籍，无境外居留权；对外经济贸易大
学本科学历，学士学位，具有银行从业资格、基金从业资格。历任北京银行客户
经理、公司部主任助理，现任北京海鑫资产管理有限公司风险管理部总经理职务、
北京雅尚利嘉科技有限公司董事职务、北京华景豪泰科技有限公司董事职务、北
京千禧盛源商贸有限公司监事职务。

    王彬郦未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公
司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担
任相关职务的情形，不是失信被执行人。