证券代码：002721           证券简称：金一文化         公告编号：2021-060


                北京金一文化发展股份有限公司
            第四届监事会第二十七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
七次会议于 2021 年 6 月 9 日上午 9：00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。
本次会议通知及会议资料于 2021 年 6 月 8 日以专人送达、传真、电子邮件的方
式发出，会议应出席监事 3 人，参加通讯会议的监事 3 人。会议由监事会主席王
彬郦女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法
规、规则和《公司章程》规定。
    参会的监事审议议案如下：

   一、审议《关于海科金集团为公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》

    经审核，海科金集团为公司向建设银行光华支行申请综合授信提供担保系公
司正常经营发展的需要，本次关联交易事项是为了支持公司的经营和发展。交易
遵循客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章
程》的相关规定。
    表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票关联回避。关联监事王彬
郦、刘芳彬已回避表决。
    详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于关联方为公司综合授信
提供担保暨关联交易的公告》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将在
股东大会上对该议案回避表决。

   二、审议《关于海淀国资中心为公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》

    经审核，海淀国资中心为公司向北京银行中关村分行申请综合授信提供担保

                                    1
符合公司实际生产经营需要，在一定程度可缓解公司的资金压力。关联方收取的
担保费用遵循市场原则，费率定价公允、合理，风险可控，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章
程》的相关规定。
    表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票关联回避。关联监事王彬
郦、刘芳彬已回避表决。
    详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于关联方为公司综合授信
提供担保暨关联交易的公告》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将在
股东大会上对该议案回避表决。

   备查文件

    《第四届监事会第二十七次会议决议》
    特此公告。
                                      北京金一文化发展股份有限公司监事会
                                                        2021 年 6 月 10 日




                                  2