证券代码：002721            证券简称：金一文化          公告编号：2021-117


                  北京金一文化发展股份有限公司
                 第五届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议于 2021 年 10 月 15 日上午 9:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层
公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2021 年 10 月
14 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 人，参加通
讯会议的监事 3 人。会议由监事会主席王彬郦女士主持，部分高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    一、审议通过《关于调整关联方为公司综合授信提供担保事项暨关联交易
的议案》

    经审核，本次关联交易事项系基于公司实际融资情况作出的调整，符合公司
正常经营发展的需要。交易遵循客观、公平、公允的原则，公司董事会的审议和
表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票关联回避。关联监事王彬
郦已回避表决。
    具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券
日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于调整关联方为公司综合
授信提供担保事项暨关联交易的的公告》。
    此议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。与该关联交易有利
害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

    备查文件

    《第五届监事会第二次会议决议》

    特此公告。


                                     1
    北京金一文化发展股份有限公司监事会
                     2021 年 10 月 16 日




2