证券代码：002721          证券简称：金一文化         公告编号：2022-071


                   北京金一文化发展股份有限公司
               第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2022 年 12 月 2 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议通知及会
议资料于 2022 年 11 月 29 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应
出席董事 9 人，全体董事均为通讯表决。会议由董事长王晓峰先生主持，公司监
事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司
章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟聘任 2022 年度审计机构的议案》

    同意拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务
审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报披露的《关于拟变更会计师事务
所的公告》，披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五
届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会
第十一次会议相关事项的独立意见》。

    （二）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权


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    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开 2022 年第四
次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、《第五届董事会第十一次会议决议》

    2、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

    3、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

   特此公告。




                                      北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                        2022 年 12 月 3 日




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