证券代码：002721             证券简称：金一文化       公告编号：2022-072


                   北京金一文化发展股份有限公司
                 第五届监事会第十次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议于 2022 年 12 月 2 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会
议资料于 2022 年 11 月 29 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应
出席监事 3 人，参加通讯会议的监事 3 人，全体监事均为通讯表决。会议由监事
会主席王彬郦女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合
法律、法规、规则和《公司章程》规定。

   二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于拟聘任 2022 年度审计机构的议案》

       公司监事会认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司
提供审计服务的资质与能力，能满足公司 2022 年度财务审计工作的要求；公司
聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的
决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意聘任北京兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审
议。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

       具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报披露的《关于拟变更会计师事务
所的公告》。

   三、备查文件


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1、《第五届监事会第十次会议决议》

特此公告。



                                  北京金一文化发展股份有限公司监事会
                                                    2022 年 12 月 3 日




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