金一文化：关于被债权人申请重整及预重整的进展公告2023-03-28
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2023-024
北京金一文化发展股份有限公司
关于被债权人申请重整及预重整的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 1 月 31 日，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或
“被申请人”）收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”或“法
院”）送达的（2023）京 01 破申 66 号《北京市第一中级人民法院决定书》，北
京海鑫资产管理有限公司向法院申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。
北京一中院决定对公司启动预重整。详见公司于 2023 年 2 月 1 日披露的《关于
被债权人申请重整及法院同意公司启动预重整的提示性公告》（公告编号：
2023-009）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称“《股
票上市规则》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产
重整等事项》的相关规定，现将公司预重整事项相关进展情况公告如下：
一、预重整事项的进展情况
1、自公司发布《关于公司预重整债权申报通知的公告》 公告编号：2023-012）
后，公司协助临时管理人通过电话、电子邮件、邮寄等方式通知已知债权人的申
报债权工作。目前债权申报审查工作仍在进行，公司正积极配合临时管理人依法
审查已申报的债权。
2、重整投资人的报名期限已于 2023 年 3 月 1 日截止，共计 25 家意向重整
投资人提交报名材料并缴纳意向金。临时管理人组织召开评审小组会议，对意向
重整投资人进行了遴选，最终确定 11 家为中选投资人；9 家为备选投资人，详
见公司于 2023 年 3 月 11 日披露的《关于公开招募重整投资人进展的公告》（公
告编号：2023-020）。
3、临时管理人已组织召开了公司预重整的资产评估机构选聘评审会，选聘
1
出的资产评估机构正在开展对公司资产的调查和评估工作。
4、临时管理人及公司已与北京博雅春芽投资有限公司等共 12 方重整投资人
分别签署了《重整投资协议》，详见公司于 2023 年 3 月 24 日披露的《关于与重
整投资人签署重整投资协议的进展公告》（公告编号：2023-021）。
临时管理人和公司将继续积极推进预重整阶段的各项工作。截至目前，公司
尚未收到法院关于受理重整申请的裁定文书。
二、相关风险提示
（一）公司是否进入重整程序尚存在不确定性
预重整为法院正式受理重整前的程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定
性，公司将积极保持与法院、监管机构、债权人、预重整临时管理人等相关方的
沟通，主动配合预重整期间的各项工作。
（二）公司股票存在终止上市风险
1、若法院裁定公司进入重整程序，根据《股票上市规则》第 9.4.1 条的相
关规定，公司股票将被实施退市风险警示。如果法院正式受理对公司的重整申请
且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，推
动公司健康、可持续发展。但即使法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在
因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，
根据《股票上市规则》第 9.4.17 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
2、经公司财务部门初步测算，预计 2022 年末归属于上市公司股东的净资产
为-82,631 万元—-167,631 万元。具体财务数据公司将在 2022 年年度报告中予
以详细披露，如果公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，根据《股票上市
规则》第 9.3.1 条的规定，公司股票将在公司的 2022 年度报告披露后被深圳证
券交易所实施退市风险警示。详见公司于 2023 年 1 月 31 日披露的《北京金一文
化发展股份有限公司 2022 年度业绩预告》（公告编号：2023-007）。
公司将在现有基础上积极做好日常运营工作，保障生产经营稳定。公司将严
格按照《股票上市规则》等有关规定，持续关注上述事项的进展情况，并及时履
2
行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上
述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日
3
