证券代码：002722         证券简称：金轮股份             公告编码：2020-071

债券代码：128076         债券简称：金轮转债


                       金轮蓝海股份有限公司

          第五届董事会 2020 年第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2020 年第六次会
议通知已于 2020 年 11 月 3 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 11 月 6
日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮
蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形
式召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由陆挺先生主持。
    本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司董事的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    同意提名汤华军先生为公司第五届董事会董事候选人，并由汤华军先生接任
提名委员会委员职务。
    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于董事辞职及补选董事的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董
事关于第五届董事会 2020 年第六次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    同意聘任汤华军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满日止。
    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董
事关于第五届董事会 2020 年第六次会议相关事项的独立意见》。
    （三）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    为加强和优化公司治理，使组织架构更加扁平、高效，同意公司调整后的组
织架构。
    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于调整公司组织架构的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董
事关于第五届董事会 2020 年第六次会议相关事项的独立意见》。
    （四）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    同意公司于 2020 年 11 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开 2020 年第一次临时股东大
会的通知》。
    三、备查文件
    本公司第五届董事会 2020 年第六次会议决议。


    特此公告。
                                           金轮蓝海股份有限公司董事会
                                                  2020 年 11 月 7 日