证券代码：002722         证券简称：金轮股份             公告编码：2020-081

债券代码：128076         债券简称：金轮转债

                       金轮蓝海股份有限公司

          第五届董事会 2020 年第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2020 年第七次会
议通知已于 2020 年 11 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 11 月 30
日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮
蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形
式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由陆挺先生主持。
    本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于核销坏账的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
   本次核销坏账事项符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供
更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联
方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司对本次应收款
项坏账 4,985,329.04 元进行核销。
    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于核销坏账的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董
事关于第五届董事会 2020 年第七次会议相关事项的独立意见》。
   本坏账核销事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
   （二）审议通过了《关于取消为全资子公司金轮针布向招商银行申请的人民
币 4,000 万元综合授信额度提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
   因金轮针布的融资安排发生变动，为合理安排担保额度，同意公司取消为全
资子公司金轮针布向招商银行南通分行申请的人民币 4,000 万元综合授信额度
提供的连带责任担保，该事项符合公司的整体利益。
   具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于取消前期部分担保事项并为全资
子公司提供担保的公告》。
   （三）审议通过了《关于取消为全资子公司金轮针布向中国银行申请的人民
币 1,000 万元综合授信额度提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
   因金轮针布的融资安排发生变动，为合理安排担保额度，同意公司取消为全
资子公司金轮针布向中国银行海门支行申请的人民币 1,000 万元综合授信额度
提供的连带责任担保，该事项符合公司的整体利益。
   具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于取消前期部分担保事项并为全资
子公司提供担保的公告》。
    （四）审议通过了《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向兴业
银行申请的人民币 4,000 万元敞口授信额度提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向兴业银行股份有限
公司南通分行申请的人民币 4,000 万元敞口授信提供最高额担保，保证额度期限
以本公司与兴业银行南通分行签订的《最高额保证合同》约定的额度有效期为准，
额度期限内森达装饰在兴业银行南通分行发生的所有融资业务均在保证担保范
围内。本次担保方式为连带责任保证,担保期限为主债务履行期届满之日起两年。
该笔担保不收取任何费用。授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件
及办理担保登记手续。
    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于取消前期部分担保事项并为全资
子公司提供担保的公告》。
    （五）审议通过了《关于为全资子公司金轮针布向工商银行申请的人民币
2,000 万元综合授信额度提供担保的议案》
    同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向中国工商银行股份有限
公司海门支行申请的人民币 2,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期
限为 2020 年 11 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日,该笔担保不收取任何费用。授权
董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于取消前期部分担保事项并为全资
子公司提供担保的公告》。
    （六）审议通过了《关于为全资子公司森达装饰向中信银行申请的人民币
8,000 万元综合授信额度提供担保的议案》
    同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向中信银行股份有限
公司南通分行申请的人民币 8,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期
限为 2020 年 11 月 30 日至 2022 年 6 月 30 日,该笔担保不收取任何费用。授权董
事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于取消前期部分担保事项并为全资
子公司提供担保的公告》。
    （七）审议通过了《关于为全资子公司金轮针布向中信银行申请的人民币
7,000 万元综合授信额度提供担保的议案》
    同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向中信银行股份有限公司
南通分行申请的人民币 7,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为
2020 年 11 月 30 日至 2022 年 6 月 30 日,该笔担保不收取任何费用。授权董事长
陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于取消前期部分担保事项并为全资
子公司提供担保的公告》。
    三、备查文件
    本公司第五届董事会 2020 年第七次会议决议。
特此公告。
             金轮蓝海股份有限公司董事会
                   2020 年 12 月 1 日