证券代码：002722          证券简称：金轮股份         公告编码：2021-001

债券代码：128076          债券简称：金轮转债


                       金轮蓝海股份有限公司

    关于 2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    证券代码：002722                         证券简称：金轮股份
    债券代码：128076                         债券简称：金轮转债
    转股价格：人民币 14.76 元/股
    转股时间：2020 年 4 月 20 日至 2025 年 10 月 14 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）现将
2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“金轮转债”或“可转债”）转股
及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可［2019］1514 号”文核准，公司于
2019 年 10 月 14 日公开发行了 214 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 21,400 万元。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上[2019]707 号”文同意，公司 21,400 万元可转
债于 2019 年 11 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金轮转债”，
债券代码“128076”。
    （三）可转债转股情况
    根据有关规定和公司《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
             说明书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019 年 10 月 18
             日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 4 月 20 日至
             2025 年 10 月 14 日，初始转股价格为 14.96 元/股。
                 （四）可转债转股价格的调整情况
                 公司于 2020 年 6 月 17 日实施 2019 年度权益分派方案，每 10 股派 2 元人民
             币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于 2020 年 6 月 17 日起由
             14.96 元/股调整为 14.76 元/股。
                 二、金轮转债转股及公司股份变动情况
                 2020 年第四季度，金轮转债因转股金额减少 8,000 元，减少数量 80 张，转
             股数量为 539 股。截至 2020 年 12 月 31 日，金轮转债剩余金额为 213,849,700
             元。公司 2020 年第四季度股份变动情况如下：
                      本次变动前                              本次变动增减（＋，－）                            本次变动后
  股份性质                                  发行新                公积金
                 数量（股）     比例（%）              送股                    其他（股）    小计（股）    数量（股）     比例（%）
                                              股                  转股
一、限售条件流
                    4,321,782        2.46          0          0            0    -4,306,407    -4,306,407         15,375        0.01
通股/非流通股
高管锁定股          4,321,782        2.46          0          0            0    -4,306,407    -4,306,407         15,375        0.01
二、无限售条件
                  171,154,371       97.54          0          0            0     4,306,946     4,306,946    175,461,317        99.99
流通股
三、总股本        175,476,153      100.00          0          0            0           539           539    175,476,692      100.00


                 三、其他
                 投资者 对上述 内容 如有疑 问， 请拨打 公司 证券部 投资 者咨 询电话
             0513-80776888 进行咨询。
                 四、备查文件
                 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2020 年 12 月 31
             日金轮股份股本结构表；
                 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2020 年 12 月 31
             日金轮转债股本结构表；


                 特此公告。
                                                                                   金轮蓝海股份有限公司董事会
                                                                                              2021 年 1 月 5 日