股票代码： 002724          股票简称：海洋王             公告编号： 2019-020

                    海洋王照明科技股份有限公司
         关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 4 月 19 日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称“公司”）第四
届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司滚动使用不超过 10,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金
管理，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期（不超过一年）产品，
投资品种为短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品，包括保本型
理财产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股
票、利率、汇率及其衍生品种等标的。该事项自获股东大会审议通过之日起一年
内有效。现将相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况
    经中国证监会证监许可[2014]1055 号文核准，海洋王公开发行 5,000 万股人
民币普通股（A 股）股票，发行价格 8.88 元/股，其中，网下发行 500 万股，网
上发行 4,500 万股，募集资金总额为人民币 44,400.00 万元，扣除发行费用后实
际募集资金净额为 39,804.16 万元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，
并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
    二、募集资金使用情况
    公司首次公开发行股票共计募集资金净额 39,804.16 万元，中审亚太会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了
专项审核，并出具了中审亚太审字[2014] 011211 号《海洋王照明科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，置换金额为 23,365.99
万元。以全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至 2019 年 4 月 18 日，募集资金账户余额为 9,207.05 万元（包括账户利息收
入）。
    三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，在不影响募集资金投资项目建设
进度和募集资金使用的情况下，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资
金，增加公司收益，在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚
动使用不超过 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
    1、投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，募集资金拟购买短期(不超过一年)、安
全性高、流动性好的保本型产品，包括保本型理财产品、定期存款、结构性存款
以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标
的。
    公司投资的品种为短期（不超过一年）的现金管理产品，收益率明显高于同
期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的现
金管理规划。
    上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案。
    2、投资额度
    公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元的募集资金进行现金管理，在上述
额度范围内，资金可以滚动使用。
    3、投资期限
    自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    4、信息披露
       公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定及时履行信息披露义务。
    四、现金管理的风险及控制措施
    1、投资风险
    （1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规
政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
    （2）相关工作人员的操作风险。
    2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、 流
动性好的现金管理产品进行投资。
    （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （3）公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定
期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项
投资可能 发生的收益和损失。
    （4）董事会对进行现金管理使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    五、对公司经营的影响
    公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进
度和确保资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金适度进行现金管理，
不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过将暂时闲置的
募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为
公司及全体股东获取更多的资金回报。
    六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
    （一）独立董事意见
    公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超
过 10,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效
率，增加公司收益。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项的审议、表
决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用暂时闲
置的募集资金进行现金管理,同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。
    （二）监事会意见
    与会监事一致认为：公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前
提下，滚动使用不超过 10,000.00 万元暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于
提高募集资金使用效率，增加公司收益。本次使用暂时闲置的募集进行现金管理
事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    （三）保荐机构意见

    1、海洋王《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经
公司董事会通过，公司独立董事和监事会亦发表了明确同意意见，该事项决
策程序合法合规。
    2、海洋王目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司日常运营资
金需求、资金安全和投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过 1 亿元使
用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。

    3、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使
用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决
策程序及信息披露合法合规，以符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，切实履
行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及
时发表明确保荐意见。

    基于以上意见，本保荐机构同意海洋王使用暂时闲置的募集资金进行现
金管理的议案。
   特此公告。


                                  海洋王照明科技股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 19 日