海洋王：2018年度董事会工作报告2019-04-23
海洋王照明科技股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
一、2018 年公司经营概况
2018 年，公司实现营业收入 125,319.65 万元，同比增长 14.24%；实现净利
润 18,995.06 万元，同比增长 25.00%。截止到 2018 年 12 月 31 日资产总额为
219,110.41 万元，比 2017 年年末增长 6.26%。
二、董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
1、董事出席会议情况
报告期内，董事会召开 6 次会议，其中 3 次以现场结合通讯表决的方式召开，
3 次以通讯表决的方式召开。
公司董事遵照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求亲自出
席董事会会议，出席会议情况统计如下：
应出席次 亲自出 委托出 缺席 连续两次未亲
董事 备注
数 席次数 席次数 次数 自出席会议
周明杰 6 6 - - 否
杨志杰 6 6 - - 否
陈 艳 6 6 - - 否
黄修乾 6 6 - - 否
李付宁 6 6 - - 否
叶辉 6 6 - - 否
李彩芬 6 6 否
吴秀琴 6 6 - - 否
窦林平 6 6 - - 否
王 卓 6 6 - - 否
黄印强 6 6 - - 否
邹 玲 6 6 - - 否
程 源 6 6 - - 否
2、董事会决议内容
（1）2018 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会 2018 年第一次临时会议，
审议通过了《关于海洋王第一期员工持股计划存续期延期的议案》。
（2）2018 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了
《关于 2017 年总经理工作报告的议案》、关于 2017 年度董事会工作报告的议案》、
《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配的议案》、《关
于 2017 年度报告及摘要的议案》、 关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2018 年度
续聘会计师事务所的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关
于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》、《关于对深圳市海洋王照明工
程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、
《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于公司为董监高购买责任
险的议案》、《关于制定<海洋王照明科技股份有限公司股东未来三年（2018-2020）
分红回报规划>的议案》、《关于提议召开公司 2017 年度股东大会的议案》。
（3）2018 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会 2018 年第二次临时会议，
审议通过了《关于变更招商智远海洋王 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同
的议案》。
（4）2018 年 8 月 10 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了
《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》、 关于 2018 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》、《关于终止实施第一期股票期权激励计划的议
案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司 2018 年第
二次临时股东大会的议案》。
（5）2018 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会 2018 年第三次临时会议，
审议通过了《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于会计政策变
更的议案》。
（6）2018 年 11 月 26 日，公司召开第四届董事会 2018 年第四次临时会议，
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 关于聘任公司证券事务代表的议案》、
《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司召开了四次股东大会，都是现场会议，公司董事会根据国家
有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，
认真执行股东大会通过的各项决议，积极开展各项工作，确保股东大会决议得到
有效的实施。会议及决议执行情况如下：
（1）2018 年 1 月 3 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于终止公司第一期限制性股票激励计划的议案》。
（2）2018 年 5 月 28 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于
2017 年度董事会工作报告的议案》、关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、关
于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配的议案》、《关于
2017 年度报告及摘要的议案》、《关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案》、《关
于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金购买
理财产品的议案》、《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信
提供担保的议案》、《关于公司为董监高购买责任险的议案》、《关于制定<海洋王
照明科技股份有限公司股东未来三年（2018-2020）分红回报规划>的议案》、《关
于补选监事的议案》。
（3）2018 年 8 月 31 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于终止实施第一期股票期权激励计划的议案》、《关于变更注册资本及修订
<公司章程>的议案》、《关于补选监事的议案》。
（4）2018 年 12 月 13 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于修订<公司章程>的议案》。
（三）董事会各委员会的履职情况
1、审计委员会
报告期内，董事会审计委员会共召开三次会议：
（1）2018 年 4 月 23 日，公司召开董事会审计委员会 2018 年第一次会议，
审议通过了《关于 2017 年内部审计机构工作报告的议案》、《关于 2017 年度财务
报告的议案》、《关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案》、《关于 2018 年第一季
度财务报告的议案》。
（2）2018 年 8 月 10 日，公司召开董事会审计委员会 2018 年第二次会议，
审议通过了《关于 2018 年半年度财务报告的议案》。
（3）2018 年 10 月 18 日，公司召开董事会审计委员会 2018 年第三次会议，
审议通过了《关于 2018 年第三季度财务报告的议案》。
2、战略委员会
报告期内，董事会战略委员会共召开一次会议：
（1）2018 年 4 月 23 日，公司召开董事会战略委员会 2018 年第一次会议，
审议通过了《关于 2018-2025 年公司总体战略的议案》、《关于制定<海洋王照明
科技股份有限公司股东未来三年（2018-2020）分红回报规划>的议案》。
3、薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议：
（1）2018 年 4 月 23 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2018 年第一次
会议，审议通过了《关于公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书年度
绩效考核的意见》。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的
规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责
的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客
观地发表自己的看法及观点。报告期内，独立董事发表了《独立董事关于海洋王
第一期员工持股计划存续期延期的独立意见》、《独立董事关于 2018 年度续聘会
计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项
独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《独
立董事关于第四届董事会 2018 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。
三、2019 年工作的方向
(一)推进公司重点工作
2019 年，我们将以公司愿景和使命为指引，围绕公司长期战略目标及中期
经营目标，继续以照明+互联网技术为驱动，推进方针管理，使经营课题明确、
重点突出，围绕目标做有价值的事情，应对内外部的环境变化，不断解决经营和
变化中的问题，增强企业体质，促进公司在新领域发展壮大成为企业支柱，引领
工业照明行业发展。
(二) 争创“戴明大奖”
实施改进 2019 年公司各管理体系运行中的问题，争创“戴明大奖”，并持续
改进。
本报告拟在本次董事会会议审议讨论的基础上，形成正式报告提交公司
2018 年度股东大会审议。
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
