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公司公告

一心堂:第四届董事会第十三次会议决议公告2019-04-27  

						     股票代码:002727              股票简称:一心堂            公告编号:2019-053 号



                云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
                    第四届董事会第十三次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第十三次
会议于 2019 年 4 月 26 日 10 时以现场及通讯表决方式召开,本次会议于 2019 年 4 月 15
日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人,实际出席会议的董
事为 9 人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    会议由阮鸿献先生主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下。



    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
    《 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 本 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。并批准 2019 年第一季度财务报告对外报出。
    《2019 年第一季度报告正文》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。




备查文件:
1、《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》;

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2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                    云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019 年 4 月 26 日




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