股票代码：002727          股票简称：一心堂                    公告编号：2021-057 号



                      一心堂药业集团股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2021
年 4 月 28 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议议案于 2021 年 4 月 16 日通过邮件和书
面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。



    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核一心堂药业集团股份有限公司 2021 年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2021 年第一季度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《公司 2021 年第一季度报告正文》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。


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                                                      监事会
                                                 2021 年 4 月 28 日




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