股票代码：002728            股票简称：特一药业            公告编号：2019-017

债券代码：128025            债券简称：特一转债


                    特一药业集团股份有限公司
           关于第四届监事会第四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2019
年 4 月 23 日上午 08：00 在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开，会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
    会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下
决议：

    1、审议通过《关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司 2019 年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》


    公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23
号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24
号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）的相关规定，是公司根据
财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策
变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                              特一药业集团股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2019 年 4 月 24 日