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公司公告

好利来:第四届监事会第六次会议决议公告2020-09-30  

                           好利来



股票代码:002729          股票简称:好利来         公告编号:2020-035

             好利来(中国)电子科技股份有限公司
                 第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9
月 29 日下午在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室召开公司第四届监事
会第六次会议。根据公司《监事会议事规则》第七章中关于“情况紧急,需要尽
快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但
召集人应当在会议上作出说明”的规定,公司会议通知已于 2020 年 9 月 29 日
通过电话形式发出,召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应到会监事 3
人,实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席李婷女士主持,此次会议对会议通知中列明的事项进行了
审议。经过充分讨论,以记名投票表决的方式,决议如下:

    一、审议通过《关于豁免实际控制人郑倩龄履行自愿性股份锁定承诺的议
案》

    经审核,监事会认为:本次豁免公司实际控制人郑倩龄女士作出的有关自愿
性股份锁定承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定;不会对公司生产经营情况产生
不利影响,不存在损害股东利益的情形。本次豁免承诺事项符合中国证监会《上
市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市
公司承诺及履行》等法律法规的规定,因此监事会同意本次承诺豁免事项并同意
将其提交股东大会审议。

       表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    备查文件:
    1、《公司第四届监事会第六次会议决议》;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
好利来



 特此公告。




              好利来(中国)电子科技股份有限公司监事会

                                      2020 年 9 月 29 日