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公司公告

好利来:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-09-30  

                           好利来



股票代码:002729          股票简称:好利来          公告编号:2020-037

              好利来(中国)电子科技股份有限公司
            关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会第六次会议审议通过,决定于 2020 年 10 月 16 日(星期五)召开公司 2020
年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定
    4、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间:2020 年 10 月 16 日(星期五)15:00
    (2)网络投票时间:2020 年 10 月 16 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年
10 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 ,13:00—15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 10 月 16 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理
人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次有效投票表决结果为准。
   好利来



    6、会议出席对象:
    (1)截至 2020 年 10 月 9 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表
决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书附后)。
    (2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    7、现场会议地点:厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室
    8、股权登记日:2020 年 10 月 9 日(星期五)
    9、会议主持人:董事长杨力先生
    二、会议审议事项:
    1、审议《关于豁免实际控制人郑倩龄履行自愿性股份锁定承诺的议案》;
    上述议案已经公司 2020 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第六次会议及第
四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的《好利来(中国)电子科技股
份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》、《好利来(中国)电子科技股份
有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》。该议案将对中小投资者(指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东)的表决单独计票并及时公开披露,关联股东需回避表决。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表:
                                                              备注
     提案编码             提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                            以投票

      100          总议案:所有提案                           √

                《关于豁免实际控制人郑倩龄履行自愿
     1.00                                                     √
                性股份锁定承诺的议案》
    四、会议登记方法
    1、 登记时间:2020 年 10 月 15 日(星期四: 09:00~12:00, 13:00~
17:00)
    2、登记地点:厦门市翔安区舫山东二路 829 号五楼董事会办公室。
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    3、登记方法:
    (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    (2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提交
代理人有效身份证件、股东授权委托书。
    (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2020 年 10 月 15 日 17:00 前送达本公司。
    4、通信地址:厦门市翔安区舫山东二路 829 号五楼董事会办公室
    邮编:361101
    联系人:马志容
    联系电话:0592-7276981
    联系传真:0592-5760888
    未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项
没有表决权。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。
    2、会议联系方式
    联系人:马志容
    联系电话:0592-7276981
    联系传真:0592-5760888
    联系邮箱:securities@hollyfuse.com
    联系地点:厦门市翔安区舫山东二路 829 号五楼董事会办公室
    邮政编码:361101
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 七、备查文件
 《公司第四届董事会第六次会议决议》
 特此通知。


                          好利来(中国)电子科技股份有限公司董事会
                                                 2020 年 9 月 29 日
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附件一:
                     参加网络投票的具体操作流程
    一.    网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362729”,投票简称为
“好利投票”。
    2、本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、
弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议
案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年10月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30
和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 10 月 16 日 9:15-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   好利来



附件二:

                                  授 权 委 托 书
    兹委托               先生/女士代表本人/本单位出席好利来(中国)电子科技股份
有限公司 2020 年第一次临时股东大会。本人/单位授权              先生/女士对以下
表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相
关文件。
    委托期限:自签署日至本次股东大会结束。


 提案编码                   提案名称               备注          表决意见

                                                 该列打勾
                                                 的栏目可   同意 反对    弃权
                                                   以投票
    100                   总议案:所有提案          √
 非累积投
 票提案
                 《关于豁免实际控制人郑倩龄
   1.00          履行自愿性股份锁定承诺的议         √
                 案》


    委托人姓名或名称(签字或盖章):
    委托人身份证号码或营业执照号码:
    委托人持股数(股):
    委托人股东账号:
            年      月       日


    受托人签名:
    受托人身份证号码:
            年      月       日




    说明:
   好利来



    1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;
    2、未填、错填、字迹无法辨认的表决意见,以及未投的表决意见均视为“弃
权”;
    3、单位委托须加盖单位公章;
    4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
  好利来



附件三:



                       法定代表人证明书



   兹证明            先生/女士(身份证号码:              )系
本公司(单位)法定代表人。




                                                公司(盖章)

                                               年    月    日