股票代码：002729          股票简称：好利来         公告编号：2021-044

            好利来（中国）电子科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 6 月 17 日（星期四）14:30
    （2）网络投票时间：2021 年 6 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30、
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 6 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长杨力先生
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共 7 人，代表股份 35,711,252
股，占公司总股本 66,680,000 股的 53.5562%。其中：参加现场投票表决的股
东（含股东授权代理人）共 3 人，代表股份 7,334,752 股，占公司有表决权股份
总数的 10.9999%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 28,376,500 股，占公

                                    1
司有表决权股份总数的 42.5562%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒律师事
务所律师现场见证了本次股东大会。
    2、中小投资者出席情况
    参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2 人，代表股份
24,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0361%。其中：参加现场投票表决的
股东（含股东授权代理人）0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%；通过网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投
票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
    1、《关于补选公司董事会非独立董事的议案》
    本议案采取累积投票制，选举汤奇青先生、陈修先生、芮斌先生、赵斌先生
为公司第四届董事会非独立董事。任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。具体表决情况如下：
    1.1 补选汤奇青先生为公司董事会非独立董事
    表决结果：汤奇青先生得票数为 35,711,452 票，占出席会议所有股东所持
股份的 100.0006％。
    其中中小股东的表决结果：参加会议的中小股东所持股份为 24,100 股，汤
奇青先生得票数为 24,300 票，占出席会议中小股东所持股份的 100.8299％；
    本议案获得通过。
    1.2 补选陈修先生为公司董事会非独立董事
    表决结果：陈修先生得票数为 35,711,452 票，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0006％。
    其中中小股东的表决结果：参加会议的中小股东所持股份为 24,100 股，陈
修先生得票数为 24,300 票，占出席会议中小股东所持股份的 100.8299％；
    本议案获得通过。
    1.3 补选芮斌先生为公司董事会非独立董事

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    表决结果：芮斌先生得票数为 35,711,452 票，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0006％。
    其中中小股东的表决结果：参加会议的中小股东所持股份为 24,100 股，芮
斌先生得票数为 24,300 票，占出席会议中小股东所持股份的 100.8299％；
    本议案获得通过。
    1.4 补选赵斌先生为公司董事会非独立董事
    表决结果：赵斌先生得票数为 35,710,652 票，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9983％。
    其中中小股东的表决结果：参加会议的中小股东所持股份为 24,100 股，赵
斌先生得票数为 23,500 票，占出席会议中小股东所持股份的 97.5104％。
    本议案获得通过。
    2、《关于补选公司董事会独立董事的议案》
    本议案采取累积投票制，选举蔡黛燕女士为公司第四届董事会非独立董事。
任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体表决情况
如下：
    2.1 补选蔡黛燕女士为公司董事会独立董事
    表决结果：蔡黛燕女士得票数为 35,711,252 股，占出席会议所有股东所持
股份的 100.0000％。
    其中中小投资者的表决结果：参加会议的中小股东所持股份为 24,100 股，
蔡黛燕女士得票数为 24,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
    本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
    2、出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、张蕊
    3、结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东
大会规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    （一）《好利来（中国）电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会决议》；

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    （二） 北京德恒律师事务所关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 2021
第一次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。




                              好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 17 日




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