好利科技


股票代码：002729             股票简称：好利科技       公告编号：2021-089


              好利来（中国）电子科技股份有限公司
              2021 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 11 月 1 日（星期一）15:00

    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30、
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 11 月 1 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长陈修先生

    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况
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    1、出席会议的总体情况

    参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共 3 人，代表股份 27,996,405
股，占公司总股本 93,352,000 股的 29.9902%。其中：参加现场投票表决的股
东（含股东授权代理人）共 3 人，代表股份 27,996,405 股，占公司有表决权股
份总数的 29.9902%；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0%。

    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒律师事务所
律师见证了本次股东大会。

    2、中小投资者出席情况

    参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。其中：参加现场投票表决的中小投资者（含
股东授权代理人）0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的中小投资者共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0%。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开 2021 年
第四次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投
票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

    1、《关于增加为子公司提供的担保额度的议案》

    同 意 27,996,405 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。

    其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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    本议案获得通过。

    2、《关于续签公司旧厂房整体出租的<房屋租赁合同>的议案》

    同 意 27,996,405 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。

    其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    3、《关于拟变更 2021 年度审计机构的议案》

    同 意 27,996,405 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。

    其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    4、《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

    同 意 27,996,405 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。

    其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

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中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得出席本次会议股东所持股份的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

    2、出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、齐欣

    3、结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    （一）《好利来（中国）电子科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大
会决议》；

    （二） 北京德恒律师事务所关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会的法律意见》。

    特此公告。




                              好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 11 月 1 日




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