好利科技

股票代码：002729          股票简称：好利科技         公告编号：2021-092

              好利来（中国）电子科技股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月
10日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯表决的方式召开
公司第四届董事会第十六次会议，会议通知已于2021年11月5日通过邮件方式发
出。本次会议由董事长陈修先生主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），实
际参加会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于为全资子公司提供反担保的议案》

    公司全资子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司拟向银行申请流动资
金贷款额度人民币2,000万元，额度期限一年，厦门市湖里区融资担保有限公司
（以下简称“湖里融资担保公司”）拟为上述贷款提供保证担保。董事会同意公
司为上述贷款向湖里融资担保公司提供连带责任保证反担保，并授权公司法定代
表人签署上述反担保相关合同等法律文件。

    具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供反担保的公告》（公告编
号：2021-094）。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日发布于
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司
第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
好利科技

 备查文件：

 1、《第四届董事会第十六次会议决议》；

 2、《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

 特此公告。




                           好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

                                                  2021 年 11 月 10 日