好利科技

股票代码：002729          股票简称：好利科技         公告编号：2022-003

              好利来（中国）电子科技股份有限公司
               第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月
11日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯表决的方式召开
公司第四届董事会第十七次会议，会议通知已于2022年1月7日通过邮件方式发
出。本次会议由董事长陈修先生主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），实
际参加会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    因战略发展需要，公司拟以自有资金5,000万元人民币投资设立全资子公司
合肥辰光朝昇信息科技有限公司（暂定名，名称以最终核准登记为准）。
    具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编
号：2022-004）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1.《第四届董事会第十七次会议决议》
    特此公告。


                               好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 11 日